НБУ заподозрили в сговоре с 37 банками

Обозреватель
НБУ заподозрили в сговоре с 37 банками

Национальная полиция заподозрила должностных лиц Национального банка Украины в сговоре с менеджментом 37 банков.

Об этом свидетельствует постановление Шевченковского районного суда Киева.

В частности, полиция подозревает должностных лиц регулятора в злоупотреблении служебным положением при предоставлении разрешения на докапитализацию соответствующих финучреждений.

При этом силовики обвиняют служебных лиц Департамента инспекционных проверок, Департамента банковского надзора и Департамента лицензирования НБУ в ненадлежащей проверке источника происхождения средств, которыми банки пополняли свои уставные фонды в рамках докапитализации.

В связи с этим, полиция просила суд предоставить доступ к документам по этим финучреждениям, находящимся в собственности НБУ и представляющим банковскую тайну.

В итоге суд предоставил следователям необходимый доступ к документации следующих банков: "Богуслав", "Кредитинвест банк", "Вернум банк", банк "Авангард", "Международный инвестиционный банк", "Агропросперис банк", "Полтава-банк", "Конкорд", "Расчетный центр", "Новый", "Траст-капитал", "Европромбанк", "Окси Банк", "Коммерческий Индустриальный банк", банк "Сечь", "Альтбанк", банк "Портал", "Коминвестбанк", банк "Финансовый Партнер", "Айбокс банк", "Альпари банк", "Гефест", "Кристалбанк", "Промышленно-финансовый банк", "Поликомбанк", "Регион-банк", "Украинский Капитал", "Аккордбанк", "Земельный Капитал", "Кредит Оптима банк", "МетаБанк", "Мотор-банк", "Ситибанк", "Украинский банк реконструкции и развития", "Укрстройинвестбанк", "Банк Фамильный", "Банк Центр".

Служебным лицам НБУ грозит до шести лет лишения свободы в рамках ч. 2 ст. 364 УК.

Как сообщал "Обозреватель", ранее акционеры "Кредит Оптима Банка" заявили о намерении прекратить банковскую деятельность финансового учреждения.