В Днепре СБУ разоблачили незаконный российский конверт-центр

ZIK

Представители Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой обнаружили в Днепре конвертационный центр с общим оборотом в 700 миллионов гривен. Подозревают, что «конверт» контролировала российское банковское учреждение.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, организаторы мошеннической схемы создали ряд фиктивных фирм для услуг по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличные.

«Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированы злоумышленниками на подставные лица. Потом деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение», – говорится в сообщении.

Фото: СБУ
Фото: СБУ

Однако директора предприятий-получателей документы не подписывали и не ходили в банковские учреждения. По такой схеме организаторы вывели в «тень» более 700 миллионов гривен.

В офисах, местах проживания и автомобилях подозреваемых оперативники СБУ изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати «фиктивных» предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов.

Отметим, открыто уголовное производство по ч. 205 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.