Зеркало Недели

«Зеркало Недели» - новости дня, эксклюзивные комментарии, мнения, аналитика.

https://zn.ua/

Украина направила разведывательную информацию о бизнесе, связанном с РФ, еще четырем странам.

Госфинмониторинг предупреждает о необходимости усилить финансовое наблюдение за выявленным бизнесом.

Государственная служба финансового мониторинга (Госфинмониторинг) направила еще четырем странам разведывательную информацию о деятельности на территории этих стран бизнеса, связанного с Российской Федерацией. Об этом говорится в материалах Госфинмониторинга, которые есть в распоряжении редакции.

Так, Госфинмониторинг, являющийся как подразделением финансовой разведки, направил соответствующую информацию в Алжир, Египет, Нигерию и ЮАР.

В обращении говорится о необходимости усиления финансового надзора за бизнесом, имеющим связи с РФ.

Напомним, в середине марта 2022 года, учитывая наличие разведывательной информации о том, что значительный сегмент финансового сектора Люксембурга является подконтрольным РФ или ее резидентам, Госфинмониторинг направлено письмо в Комиссию по надзору Люксембургу (CSSF) по усилению финансового надзора за бизнесом, в виду имеющихся рисков.

В дальнейшем Госфинмониторингом направлено обращение об усилении финансового надзора за бизнесом, имеющем связи с РФ в ряд финансовых регуляторов:

  • Барбадоса, Белиза, Британских Виргинских островов, Кипра, Гибралтара, Гернси, о. Мэн, Италии, Джерси, Лихтенштейна, Монако, Панамы, Сейшельских островов, Испании, Швейцарии, ОАЭ, Виргинских островов, Финляндии, Грузии, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана (март 2022 г.);
  • Королевства Бельгия, Великобритании, Каймановых островов, Австрии, Греции, Маврикия, Латвии, Литвы, Люксембурга, Эстонии, Канады, Израиля (апрель 2022 г.);
  • США (в частности в Комиссию по ценным бумагам и фондовым биржам, Управление контроллера
    денежного обращения Министерства финансов и Комиссии по торговле товарными фьючерсами Управление контролера денежного обращения Министерства финансов) (апрель 2022 г.);
  • Польши, Германии, Ирландии, Португалии, Черногории (май 2022 г.);
  • Австралии, Новой Зеландии, Китая, Индии, Бразилии, Аргентины, Нидерландов, Франции и Сингапура (июнь 2022 г.).

На следующей инфографике также видно, какие меры были предприняты Госфинмонитоингом с начала войны по борьбе в сфере отмывания средств и финансированием распространения оружия массового поражения со стороны Российской Федерации.

Подготовил/ла : Лия Ильченко
UX Laws focuses on making sophisticated psychology heuristics available to more designers through an interactive resource that includes those relev...
Останні новини
Зверства в армии РФ: срочников обманом шлют в Украину, а за отказ подвергают пыткам.

Зверства в армии РФ: срочников обманом шлют в Украину, а за отказ подвергают пыткам.

#новости​ #новостионлайн​ #новостиукраины #новини​ #свежиеновости​ #новостимира #рф #россия #армиярф #срочники #путин UA - У цьому відео ви почуєте історію про те, як солдатів РФ змушують воювати і якими способами їх примушують. До сих пор не подп...

Китай договорился сдать РФ за бонусы после конца режима Путина - Фейгин.

Китай договорился сдать РФ за бонусы после конца режима Путина - Фейгин.

#новости​ #новостионлайн​ #новостиукраины #новини​ #свежиеновости​ #новостимира #фейгин #арестович #арестовичфейгин #китай #россия UA - @ФЕЙГИН LIVE разом з @Alexey Arestovych обговорили у себе на каналі позицію Китаю щодо Росії на даний момент. д...

2 35

Российский ВПК подыхает: микросхемы старые, вместо брони - резина.

Российский ВПК подыхает: микросхемы старые, вместо брони - резина.

#новости​ #новостионлайн​ #новостиукраины #новини​ #свежиеновости​ #новостимира #техника #армиярф #россия #рф #оккупанты UA - Техніка окупантів зовсім не підлягає реальним випробуванням. Але уряд Росії все одно і пускати таку техніку в бій звичайн...

Шойгу и его окружение украли 80% денег на войну

Шойгу и его окружение украли 80% денег на войну

#новости​ #новостионлайн​ #новостиукраины #новини​ #свежиеновости​ #новостимира #шойгу #корупция #армиярф #россия #рф #кремль #власть UA - Шойгу та інші генерали та чиновники обікрали армію РФ до стану нездатного вести повноцінні бої. Хто в цьому ...

Як переселенці зі сходу допомагають іншим – Катерина Скрипова, Восток – SOS.

Як переселенці зі сходу допомагають іншим – Катерина Скрипова, Восток – SOS.

Восток – SOS як громадська та правозахисна ініціатива виникла навесні 2014 року задля допомоги проукраїнським активістам у Донецьку і Луганську. Це одна із перших волонтерських ініціатив, яка допомагала постраждалим від військової агресії на сході...

Верный пёс Путина: на что идёт Медведев, чтобы остаться у власти.

Верный пёс Путина: на что идёт Медведев, чтобы остаться у власти.

#новости​ #новостионлайн​ #новостиукраины #новини​ #свежиеновости​ #новостимира #путин #медведев #россия #рф #кремль #власть UA - Дмитро Медведєв остаточно вирішив грати на Путіна. Дуже вже хоче повернути собі крісло кремлівське, що готовий бути п...

1 30