США глобально меняет механизмы борьбы с отмыванием денег и коррупцией.

Штаты намерены собрать самую полную финансовую информацию в мире.

В декабре США приняли ряд законодательных изменений в сфере борьбы с отмыванием денег и мошенничеством. Их влияние распространится далеко за пределы штатов.

Во-первых, теперь Соединенные Штаты могут требовать от банка другой страны, имеющего корреспондентский счет в банке США, любую информацию о его клиенте, подозреваемом американским Минфином или Минюстом в отмывании денег, мошенничестве или другой преступной деятельности.

Во-вторых, банки США должны пересмотреть свои подходы к оценке рисков сотрудничества с некоторыми клиентами, и регулярно готовить отчеты о подозрительной на их взгляд деятельности, в том числе и иностранных банков-контрагентов.

В-третьих, Казначейство США обязали создать новые стандарты для систем мониторинга трансакций и оценок рисков с использованием машинного обучения; расширить нормативы о каналах отмывания денег; учесть всевозможные варианты мошенничества с использованием криптовалют, антиквариата либо других ценностей, заменяющих деньги.

В-четвертых, в законодательстве ужесточили ответственность высокопоставленных иностранных политиков, членов их семей или близких соратников за сокрытие, фальсификацию либо искажение финансовой информации, касающейся их активов дороже миллиона долларов.

Основные цели всех этих начинаний: сбор и систематизация наиболее полной финансовой информации, создание системы оценки и прогнозирования рисков, максимально быстрый обмен данными между финансовым сектором и правоохранителями.

Подробнее читайте в тексте Юлии Самаевой, редактора отдела экономики ZN.UA – «Хана, братва!»

Подготовил/ла : Елена Середа

Зеркало Недели

«Зеркало Недели» - новости дня, эксклюзивные комментарии, мнения, аналитика.

https://zn.ua/

Новости по теме
Украинские платежные системы могут пострадать из-за рисковых операций.

Украинские платежные системы могут пострадать из-за рисковых операций.

Украинские платежные системы, которые не обращают внимания на рисковые операции со стороны неверифицированных пользователей, фактически становятся соучастниками их преступлений. Попустительство платежными системами в таких ситуациях должно выявлят...

Цензор.НЕТ

Новости 13:00 за 1 марта 2021 года

Новости 13:00 за 1 марта 2021 года

00:00 Смотрите в этом выпуске: 00:24 Высшую квалификационную комиссию судей создадут в Украине в этом году. 02:52 В Верховной Раде Украины заработает новая система голосования. 04:07 Президент Европейского Совета Шарль Мишель вместе с президентом ...

Иммунизация от COVID-19: В Днипре вакцинировали уже 200 медиков.

Иммунизация от COVID-19: В Днипре вакцинировали уже 200 медиков.

Иммунизация от COVID-19: В Днипре вакцинировали уже 200 медиков. Третий день продолжается вакцинация от коронавируса в Днипре. В область завезли 37,5 тыс. доз вакцины. Как идёт кампания, узнаем у нашей корреспондентки Натальи Гусак – она с нами на...

Когда начнётся проверка для украинских судей

Когда начнётся проверка для украинских судей

Высшую квалификационную комиссию судей создадут в Украине в этом году. Она будет заниматься проверкой судей на профпригодность и набором новых служителей правосудия. Об этом заявили на Всеукраинском форуме "Украина 30. Развитие правосудия". На фор...

Телеканал  «Дом»  расширяет вещание: где и как нас найти.

Телеканал «Дом» расширяет вещание: где и как нас найти.

Телеканал "Дом" расширяет вещание. Сейчас он доступен для жителей отдельных районов Донецкой, Луганской областей и АР Крым. Уже с 1 марта канал можно будет посмотреть и за границей. Где в Украине и мире появится "Дом", и какие новые проекты готови...

Флаг Украины с посланиями для крымчан запустили с админграницы.

Флаг Украины с посланиями для крымчан запустили с админграницы.

Украинские активисты 28 февраля на админгранице в Херсонской области запустили в сторону аннексированного Россией Крыма флаг Украины с посланиями для крымчан. Акция посвящена Дню сопротивления российской оккупации полуострова. Один из координаторо...

1 6

«Жена джихадиста» Шамима Бегум: где заканчиваются права террористов?.

«Жена джихадиста» Шамима Бегум: где заканчиваются права террористов?.

Верховный суд Великобритании постановил, что Шамима Бегум, родившаяся в Англии, но уехавшая в Сирию и примкнувшая к боевикам джихадистской группировки в возрасте 15 лет, не может вернуться на родину, чтобы обжаловать решение о лишении ее британско...

1 1