Из ПриватБанка за пару дней до национализации вывели почти 137 млн: в чем обвинили экс-менеджеров.

Менеджеры ПриватБанка, которых обвиняют в выводе средств, имеют отношение к переводу на счет днепропетровской страховой копании "Ингосстрах" около 137 млн грн. Это сделали за три дня до национализации банка – 16 декабря 2016 года.

Как удалось выяснить OBOZREVATEL, Генеральная прокуратура ведет дело по указанному расследованию еще с 2017 года. НАБУ подозревает в указанном преступлении бывшего главу банка Александра Дубилета, его первого зама Владимира Яценко и бывшую руководительницу одного из подразделений ПриватБанка, которая одновременно работала в "Ингосстрах", Елену Бычихину.

Суть схемы:

  • еще до национализации топ-менеджеры вероятно знали, что банк заберет государство;

  • 16 декабря они в срочном порядке подписали дополнительные договоры с "Ингосстрах", пересчитали им два депозита по курсу доллара и перевели в общей сложности 137 млн грн;

  • подписывать такие договора менеджеры банка не имели права;

  • депозиты "Ингосстрах" хранились в "Привате" еще с 2014-го, но перерасчет провели накануне национализации.

  • деньги перевели двумя траншами в 7,4 млн и 124,4 млн грн.

В отношении сделок с "Ингосстрах" уже проводят расследование по статьям ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 УК (злоупотребление служебным положением и присвоение имущества). Что интересно, Бычихина также значится в управлении (основывала, была подписантом или руководителем в разное время) целого ряда компаний: "Приват-Терминал", "Приват-Электрон", "Приватагротрейд", "Приват-Альянс".

Как переводили деньги
youcontrol

К слову, в банке есть собственный финансовый мониторинг, который не мог допустить проведение такой сделки. На тот момент в ПриватБанке финмоном занимался Игорь Терехин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Обозреватель

«Обозреватель» - самые свежие новости Украины и мира онлайн. ️Горячие темы. Главные новости. Статьи и аналитика. Спорт.

https://www.obozrevatel.com/

Новости по теме
Вакцинироваться от COVID-19 все желающие украинцы смогут в этом году - День 5.

Вакцинироваться от COVID-19 все желающие украинцы смогут в этом году - День 5.

00:00 Смотрите в этом выпуске: 00:13 Украина как никогда нуждается в поддержке международных партнёров для достижения мира на Донбассе, – Ермак. 01:17 Великобритания спроектирует и построит новые ракетные катера специально для военно-морского флот...

Театр абсурда в ТКГ- Утро 5.03.21

Театр абсурда в ТКГ- Утро 5.03.21

00:00 Смотрите в этом выпуске: 00:23 Российская сторона на переговорах Трёхсторонней контактной группы по мирному урегулировании ситуации на Донбассе вносит сплошной деструктив. 01:11 НВФ продолжают игнорировать режим прекращения огня на Донбассе....

2 2

Где понадобится справка ВПЛ - Имею право

Где понадобится справка ВПЛ - Имею право

Почему государственные органы Украины требуют у переселенцев справки ВПЛ – в программе "Имею право" подробно объясняет юрист-правовед, глава Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи города Киева Михаил Харин. Тел...

Дело Филонова. Срок увеличен - Крымский вечер

Дело Филонова. Срок увеличен - Крымский вечер

Подконтрольный России Верховный суд Крыма изменил приговор бывшему главе российской администрации Евпатории Андрею Филонову. Его задержали в апреле 2019 года, а осенью 2020 суд приговорил Филонова к 3 годам и 8 месяцам колонии-поселения по делу о ...

Дело сфальсифицировано – адвокат Олега Приходько

Дело сфальсифицировано – адвокат Олега Приходько

Адвокат Олега Приходько Назим Шейхмамбетов в эфире Радио Крым.Реалии назвал дело в отношении крымчанина сфальсифицированным. «Единственным справедливым и правильным решением сегодня (3 марта – КР) должно было быть оправдание Олега Аркадьевича и на...

Как РФ ответит за нарушения прав человека на ВОТ - Официальный разговор.

Как РФ ответит за нарушения прав человека на ВОТ - Официальный разговор.

Около 7 тыс. жалоб, связанных с агрессией России в Крыму и на Донбассе, подала Украина в ЕСПЧ с 2014 года. Новый иск против РФ связан с организацией ею ряда резонансных покушений и заказных убийств на территории нашей страны и государств-членов Со...

3 6