InternetUA

https://internetua.com/

Соратники Путіна оминали санкції, використовуючи лазівку в британських законах – ЗМІ.

Соратники російського президента Володимира Путіна, олігархи Аркадій і Борис Ротенберги, які потрапили під санкції ще у 2014 році, використали тип компанії, від якої закон не вимагає ідентифікувати її справжніх власників, повідомляє у розслідуванні Бі-Бі-Сі.

Йдеться про англійські товариства з обмеженою відповідальністю (ELP). Вони зобов’язані оприлюднити лише мінімальні відомості про своїх власників, що дозволяє використовувати такий тип компанії у злочинних цілях, – каже в інтерв’ю Бі-Бі-Сі експерт із фінансових злочинів Грем Берроу.

Так, у січні 2017 року було створене англійське товариство з обмеженою відповідальністю Sinara Company LP, яке нібито займалося туризмом і продажем квитків. Юридична адреса компанії – в Лондоні.

Менш ніж за рік Sinara Company відправила 14 електронних переказів на загальну суму 133 тисячі доларів консультанту з мистецтва. Згідно зі звітом американського Сенату, ця людина «сприяла покупкам для Ротенбергів». Розслідувачі припускають, що через компанію було придбано витвори мистецтва на мільйони доларів.

«Це справжній скандал, такі люди, як Ротенберги, які роками перебували під санкціями в Америці, все ще можуть використовувати британські корпоративні структури для виведення через них своїх грошей із Росії, а потім витрачати їх на свій розсуд», – заявила депутат від Лейбористської партії Великої Британії Маргарет Ходж, яка очолює парламентську групу з податків і корупції.

Усього Бі-Бі-Сі спільно з журналістською організацією Finance Uncovered виявили п’ять агентств зі створення ELP, які заснували півтори тисячі нових товариств у Великій Британії. Деякі з них також пов’язані з фінансовими злочинами, у тому числі з відмиванням грошей.

Any project starts with defining the target audience (CA), because no business can exist without understanding its customers, their problems and in...
Останні новини
Дуда почтил память воинов УНР

Дуда почтил память воинов УНР

Воины Украинской Народной Республики в 1920 году воевали вместе с солдатами Войска Польского против большевиков.

Зеркало Недели

Эксперт назвал перспективные направления криптоиндустрии.

Основатель криптовалютного хедж-фонда Pantera Capital Дэн Морхед рассказал в интервью RealVision о перспективных направлениях криптоиндустрии, которые будут активно развиваться после окончания нынешнего цикла медвежьего рынка.

Finance.UA

ЗСУ завдали нового удару по Антонівському мосту, остаточно зробивши його неможливим для використання.

ЗСУ завдали нового удару по Антонівському мосту, остаточно зробивши його неможливим для використання.

14 серпня в мережі з'явилося відео чергового нічного удару ЗСУ Антоновським мостом у Херсоні. Керівництво Збройних сил пізніше підтвердило удар, заявивши, що ЗСУ мають намір допомогти окупантам зробити новий «жест доброї волі» і закріпити статус А...

Роман Цимбалюк: Украина перемолола идейных в армии РФ, остались одни заробитчане.

Роман Цимбалюк: Украина перемолола идейных в армии РФ, остались одни заробитчане.

#новости​ #новостионлайн​ #новостиукраины #новини​ #свежиеновости​ #новостимира #цимбалюк #армиярф UA - Чому командування армії РФ свідомо знищує своїх солдатів дивіться в нашому матеріалі До сих пор не подписаны на УНИАН в Telegram? RU - Почему к...

3 29

Кишечная палочка, горы мусора и запредельные цены - что собой представляют курорты РФ.

Кишечная палочка, горы мусора и запредельные цены - что собой представляют курорты РФ.

#новости​ #новостионлайн​ #новостиукраины #новини​ #свежиеновости​ #новостимира #рф #туризм UA - Росіяни відрізані практично від усього цивілізованого світу! Піти у відпустку та полетіти на відпочинок – зараз ціла проблема для середньостатистичног...

«Пекло пахне пожежею. Спаленими речами» - історія добровольця, який боронив Сіверськодонецьк

«Пекло пахне пожежею. Спаленими речами» - історія добровольця, який боронив Сіверськодонецьк

"Я колись думав, що пекло має пахнути сіркою. Насправді ні, воно пахне пожежею: спаленими речами, помешканнями — всім нажитим, яке багато років збиралося людьми, а потім в один момент вщент згорало”. Так описує війну Роман Чорномаз – військовослуж...

Путин мечется как отчаявшийся преступник, всё провалено, переговоров с Кремлем не будет - Коваленко.

Путин мечется как отчаявшийся преступник, всё провалено, переговоров с Кремлем не будет - Коваленко.

#новости​ #новостионлайн​ #новостиукраины #новини​ #свежиеновости​ #новостимира До сих пор не подписаны на УНИАН в Telegram?

2 84

Нехай щастить: ЕС устанавливает санитарный кордон с Россией.

Нехай щастить: ЕС устанавливает санитарный кордон с Россией.

#новости​ #новостионлайн​ #новостиукраины #новини​ #свежиеновости​ #новостимира #рф #санкции UA - Естонія закриває в'їзд росіянам із чинними шенгенськими візами, з деякими винятками. Крім того, раніше міністр закордонних справ Чехії, яка головує в...

1 4