Finance.UA

«Finance.UA» - финансовые новости в Украине на проекте Finance.ua. Новостной агрегатор финансов в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Одессе и других городах

https://news.finance.ua/ru/

Что делать, если криптобиржа заблокировала транзакцию или счет.

Что делать, если криптобиржа заблокировала транзакцию или счет

С ростом популярности криптовалют регуляторы все пристальнее обращают свое внимание на Bitcoin-биржи, а последние более тщательно отслеживают переводы. На фоне этого случаи блокировки или замораживания платформами транзакций и счетов участились.

Адвокат юридической фирмы Juscutum Андрей Марциняк рассказал в комментарии ForkLog, почему криптовалютные площадки блокируют средства пользователей и что делать, если это случилось с вами.

Почему биржа заморозила/заблокировала счет или транзакцию

Наиболее распространенная причина блокировки активов — «подозрительные» транзакции. К подобным могут отнести:

  • операции с криптовалютами, приобретенными незаконным путем. Например, в результате мошенничества или нелегальной деятельности (так называемые «грязные» криптоактивы);
  • транзакции, связанные с переводом на криптокошелек слишком большой для конкретного пользователя суммы в криптовалюте.

Что делать, если счет заблокировали

Во-первых, следует оперативно начать коммуникацию со службой поддержки. Инициатива может исходить как от биржи, так и от самого клиента.

Иногда после блокировки торговая площадка сразу направляет письмо с соответствующим требованием. Это может быть как запрос на пояснение целей той или иной транзакции, так и указание вывести свои криптоактивы в связи с закрытием счета без объяснения причин.

«На данном этапе критически важно отвечать как можно быстрее. Даже если вам нечего ответить „по сути“, следует в любом случае написать письмо», — подчеркнул Марциняк.

Содержание ответа может быть следующим:

«Ваше письмо получено. Прошу предоставить время для сбора запрашиваемой вами информации и/или привлечения юриста для предоставления ответов на ваши вопросы».

Задержка со стороны клиента только усугубит подозрения биржи, что может усложнить процедуру разблокировки.

Во-вторых, следует попытаться определить причину замораживания транзакции или блокировки счета.

«Почему именно „попытаться“? Потому что в некоторых случаях биржа не имеет права раскрывать причины блокировки счета/транзакции», — отметил юрист.

Преимущественно это связано с расследованиями, проводимыми правоохранительными органами в отношении криптоактивов, находящихся на счете клиента на бирже.

Работает это так: платформа получает запрос от правоохранителей с просьбой заморозить определенную транзакцию/счет на определенный период. Причины блокировки в таких случаях не раскрываются, поскольку владельца счета могут подозревать в совершении расследуемого правонарушения.

Криптовалюты и мошенничество 🧐

Если же биржа разъяснит причины блокировки, станет ясно, какие документы следует предоставить для снятия ограничений.

В-третьих, нужно быть готовым предоставить подтверждение источников доходов (proof of funds). Они должны быть пропорциональны заблокированным суммам. Кроме того, документы должны четко и понятно описывать суть деятельности пользователя.

«Если вы знаете, что вам должна поступить большая сумма средств в криптовалюте, лучше заранее подготовить документы, подтверждающие законность операции», — указал Марциняк.

Такими документами могут быть, например, договор о продаже имущества, средства от которого вы переводите в криптовалюты, выписка с банковского счета, справка о доходах и тому подобное.

Во время коммуникации с биржей важно не навредить себе, подчеркнул юрист:

«Например, говорить о том, что пользуетесь счетом, созданным на имя своей бабушки и верифицированным от ее имени — плохая идея. Практически на всех биржах существует правило о том, что криптоактивы должны принадлежать непосредственно тому человеку, который проходил KYC-процедуру, то есть владельцу счета на бирже».

Предварительный сбор документов, их оперативное предоставление площадке по запросу приведет к более быстрому размораживанию счета и/или транзакции.

«Максимальная прозрачность операций и подготовка смогут обезопасить ваши криптоактивы и сберечь ваши нервы», — подытожил Марциняк.

Кстати, на платформе aStake можно пассивно зарабатывать на криптовалюте без технических знаний и специального оборудования с минимальными инвестициями от $15.

Начать зарабатывать на aStake

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите , чтобы сообщить нам об этом.
Останні новини
Организация-импотент. Почему ООН ничего не может поделать с РФ

Организация-импотент. Почему ООН ничего не может поделать с РФ

#новости​ #новостионлайн​ #новостиукраины #новини​ #свежиеновости​ #новостимира #путин #оон #россия #тероризм Детальнее в материале: UA - До сих пор не подписаны на УНИАН в Telegram? RU -

Никто не хочет видеть Путина на собрании G20

Никто не хочет видеть Путина на собрании G20

#новости​ #новостионлайн​ #новостиукраины #новини​ #свежиеновости​ #новостимира #путин #g20 #борисджонсон #собрание Детальнее в материале: UA - До сих пор не подписаны на УНИАН в Telegram? RU -

Артиллерия ВСУ из 92-й бригады уничтожила российский грузовик обеспечения.

Артиллерия ВСУ из 92-й бригады уничтожила российский грузовик обеспечения.

#новости​ #новостионлайн​ #новостиукраины #новини​ #свежиеновости​ #новостимира #ВСУ #артиллерия #Украина #рф #россия UA - Артилерія із 92-ї бригади професійно відпрацьовують російську вантажівку забезпечення. Як бачите, навіть спроба сховати доро...

1 1

Отдадим ли мы Северодонецк? Город будет САМОЙ ГОРЯЧЕЙ точкой! - Жданов.

Отдадим ли мы Северодонецк? Город будет САМОЙ ГОРЯЧЕЙ точкой! - Жданов.

#новости​ #новостионлайн​ #новостиукраины #новини​ #свежиеновости​ #новостимира #жданов #северодонецк #лисичанск #донбасс UA - Олег Жданов про ситуацію на східному фронті До сих пор не подписаны на УНИАН в Telegram? RU - Олег Жданов о ситуации на ...

Олег Жданов: Спектакль для Путина: Лукашенко готовится к войне, но нападать боится?.

Олег Жданов: Спектакль для Путина: Лукашенко готовится к войне, но нападать боится?.

#новости​ #новостионлайн​ #новостиукраины #новини​ #свежиеновости​ #новостимира #жданов #беларусь #лукашенко UA - Олег Жданов про можливий напад Білорусі До сих пор не подписаны на УНИАН в Telegram? RU - Олег Жданов о возможном нападении Беларуси

1

ВСУ уже поджаривают оккупантов мощными гаубицами Panzerhaubitze2000.

ВСУ уже поджаривают оккупантов мощными гаубицами Panzerhaubitze2000.

#новости​ #новостионлайн​ #новостиукраины #новини​ #свежиеновости​ #новостимира #всу #гаубица #помощь UA - Збройні сили України вже використовують 155-мм САУ Panzerhaubitze 2000 виробництва Німеччини на фронті проти російських окупантів. До сих по...