НБУ наказал два крупных банка из-за офшоров

Национальный банк Украины вынес письменное предупреждение Райфайзен Банку Аваль и Креди Агриколь Банку за то, что они не пресекли вывод денег клиентами из учреждений в офшоры.

Об этом сказано на сайте НБУ. Отмечается, что финансовая компания "ФК "Платежный центр" получила штраф на 34 тыс. гривен.

Райффайзен Банк Аваль обвинили в том, что он не выполнил функцию агента валютного контроля и пропустил денежные перечисления на территорию страны, входящей в "серый список" FATF – позволил клиенту вывести средства на свой счет в подозрительную страну.

Креди Агриколь Банк не остановил вывод денег клиента в подозрительную юрисдикцию — в офшор.

Письменное предупреждение – самая мягкая форма наказания НБУ. Так он показывает, что зафиксировал нарушение, но дал шанс на исправление. Если снова поймает на том же самом – выпишет штраф.

"Платежный центр" обвинили в двух вещах:

  • не идентифицировала клиентов (их представителей), как требует действующее законодательство;

  • обманула Нацбанк, когда он запрашивал информацию.

"Платежный центр" – компания из Харькова, которую контролирует Евгений Думчев. Она существует почти 9 лет, и специализируется на двух вещах — операциях факторинга и платежах без открытия счета. В том числе и через платежные терминалы, общая сеть которых у "ПЦ" превышает 350 аппаратов по всему Харькову: как отдельно стоящих, так и расположенных на станциях метрополитена. "Платежный центр" установило терминалы приема платежей и осуществляет расчеты в пользу КП "Харьковский метрополитен" и КП "Харьковпасс".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские банки и кредитные организации с 1 сентября при заключении договоров с клиентами обязаны делать это "человеческим языком" и на прозрачных условиях – указывать реальную процентную ставку и общую стоимость кредита.

Обозреватель

«Обозреватель» - самые свежие новости Украины и мира онлайн. ️Горячие темы. Главные новости. Статьи и аналитика. Спорт.

https://www.obozrevatel.com/

Новости по теме
Новости 8:00 за 3 марта 2021 года

Новости 8:00 за 3 марта 2021 года

00:00 Смотрите в этом выпуске: 00:25 150 нарушений режима прекращения огня зафиксировала специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в ОРДЛО. 01:08 Украинцы поддерживают государственную политику Украины в отношении оккупированного Крыма. 02:55 Новую кр...

Новости Украины и мира на утро 3 марта

Новости Украины и мира на утро 3 марта

Новости Украины и мира 3 марта 2021. Что важного произошло сегодня и чем запомнится этот день. Актуальные новости и основные события в Украине и мире по состоянию на утро. Только свежие новости политики, экономики, общества, спорта и последние нов...

Новости 8:00 за 3 марта 2021 года

Новости 8:00 за 3 марта 2021 года

00:00 Смотрите в этом выпуске: 00:25 150 нарушений режима прекращения огня зафиксировала специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в ОРДЛО. 01:08 Украинцы поддерживают государственную политику Украины в отношении оккупированного Крыма. 02:55 Новую кр...

Как устроена пропаганда на российском телевидении - StopFake News.

Как устроена пропаганда на российском телевидении - StopFake News.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко в конце прошлого месяца заявил, что «в Российской Федерации жестко контролируется медиапространство и авторитарно диктуются темы, которые постоянно повторяются. Меняются только информационные поводы, а о...

Новини України та світу на ранок 3 березня

Новини України та світу на ранок 3 березня

Новини України та світу 3 березня 2021 року. Що важливого відбулося сьогодні та чим запам’ятається цей день. Актуальні новини й основні події в Україні та світі станом на ранок. Тільки свіжі новини політики, економіки, суспільства, спорту та остан...

Глава Евросовета на Донбассе выразил поддержку суверенитета Украины.

Глава Евросовета на Донбассе выразил поддержку суверенитета Украины.

Вопросы безопасности на линии соприкосновения обсудили во время рабочей поездки на Донбасс президент Украины и президент Евросовета. Шарль Мишель прибыл в Украину с двухдневным визитом. Вместе с Владимиром Зеленским они посетили КПВВ "Счастье" в Л...

1