Платежный подрядчик BTC-e стал лидером по числу упоминаний в досье FinCEN.

Самым часто упоминаемым субъектом в отчетах о подозрительной финансовой активности (SAR), содержащихся в утечке FinCEN, стала британская компания Mayzus Financial Services (MFS), обслуживавшая биткоин-биржу BTC-e. Об этом сообщает BuzzFeed. Данные FinCEN содержат 36 SAR об MFS, что является рекордом по числу упоминаний. По предположению издания, компания являлась посредником в отмывании похищенной с биржи Mt.Gox криптовалюты через площадку BTC-e. BuzzFeed ссылается на прошлогодний отчет Global Witness, в котором говорится, что MFS и некоторые из ее сотрудников имели корпоративные счета на BTC-e, через которые якобы и производилось обналичивание краденных биткоинов. В комментарии ForkLog владелец MFS Сергей Майзус опроверг обвинения издания и выразил удивление, что его компания фигурировала только в 36 отчетах FinCEN. "Mayzus Financial Services являлась регулируемой финансовой организацией, на которую распространяется действие такого же антиотмывочного законодательства, что и на любые европейские банки. Она имела более миллиона клиентов и за время своей работы подавала сотни отчетов о подозрительных операциях в Национальное криминальное агентство Великобритании (NCA)". Он объяснил, что по закону платежные компании обязаны принимать и отправлять платежи клиентов, используя собственные банковские счета. "Формат SWIFT, использующийся в международных финансовых операциях, был разработан задолго до появления платежных финансовых организаций и ориентирован только на банки. Он не дает возможности указывать подробную информацию о конечном бенефициаре, позволяя лишь указать имя конечного бенефициара в поле «назначение платежа», которое ограничено количеством знаков", – отметил Сергей Майзус. Именно поэтому, по его словам, американские банки-корреспонденты, через которые проходили долларовые платежи BTC-e, видели лишь данные о финансовой организации MFS, которая является одним из участников платежа, но не конечного бенефициара. "Это, соответственно, не означает, что финансовая институция не сообщила регуляторам данные конечного бенефициара. С юридической точки зрения «факты», указанные в публикации ничтожны и не соответствуют действительности", – добавил Майзус. Свои разъяснения Сергей Майзус уже направил репортеру BuzzFeed Джону Темплону, требуя удалить упоминание его компании из материала и пригрозив гражданским иском о защите деловой репутации. Напомним, некогда крупнейшая биткоин-биржа Mt.Gox потерпела крах в начале 2014 года. Это произошло после появившейся информации о ее предположительном взломе и краже 800 тысяч BTC ($480 млн на тот момент). Предположительный создатель биржи BTC-e Александр Винник в июле 2017 года был назван главным подозреваемым в деле о краже средств с Mt.Gox. Его обвиняют в отмывании по меньшей мере $4 млрд. В настоящее время Винник находится во Франции в ожидании суда. По словам Майзуса, биржа BTC-e в лице Дмитрия Светлейшего стала клиентом офшорной компании Okpay в конце лета 2011 года, о чем MFS узнала в июне 2017 года после покупки последней. Именно с персонального счета Светлейшего был приобретен хостинг и домен BTC-e. Спустя некоторое время с того же IP-адреса был открыт счет на принадлежащую Александру Виннику компанию Eurostyle Advisor. По утверждению Сергея Майзуса, эта компания проводила транзакции в адрес клиентов BTC-e и 15 офшорных кипрских компаний, замешанных в деле об отмывании средств через биржу. Впервые MFS начала отправлять отчеты о деятельности принадлежащих Виннику компаний в NCA в 2013 году: у платежной системы возникли подозрения по некоторым транзакциям, которые могли быть связаны с уклонением от налогов. В рамках судебного разбирательства в отношении BTC-e MFS заблокировала все счета площадки и передала информацию о связанных физических и юридических лицах в правоохранительные органы Великобритании. В феврале 2020 года Сергей Майзус сообщил ForkLog, что в числе организаторов и участников схемы по отмыванию средств через биржу BTC-e были покерные игроки, которые использовали банковские счета в московском отделении «Альфа-Банка». https://forklog.com/sergej-majzus-bitkoin-birzha-btc-e-otmyvala-kriptovalyutu-cherez-scheta-v-moskovskom-alfa-banke/ Ранее ForkLog сообщал, что фигурантом досье FinCEN стала основательница OneCoin Руджи Игнатова. Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Новости по теме

В Китае вынесли приговор организаторам криптопирамиды на $1,1 млрд.

Суд в Китае приговорил к различным срокам тюремного заключения организаторов криптовалютной пирамиды WoToken, ущерб от которой составил около $1,1 млрд, сообщает The Block. Согласно решению суда, четверо осужденных проведут за решеткой от 2,5 до 8...

1 1

Кабинет министров добавил полномочия полицейским: что еще будут делать копы.

Кабмин принял проект постановления об изменениях в положении о Нацполиции

2

ICC пожаловалась руководству Украины на НКРЭКУ и призвала провести ее аудит.

ICC призвала проверить действия НКРЭКУ по предоставлению льгот потребителям «зеленой» металлургии

Киберполиция разоблачила запорожцев, которые нарушили авторские права мировых кинокомпаний.

В Запорожье киберполиция выявила веб-ресурс, с которого злоумышленники транслировали фильмы без согласия собственников. Ущерб, который нанесли запорожцы кинокомпаниям, приравнивается к 1 млн гривен.

1

Антимонопольный комитет оштрафовал на 69,3 млн грн Интерпайп Пинчука и еще три компании.

Штраф наложен в связи со злоупотреблением монопольным положением на рынке поставки колес

Авиакатастрофа АН-26 под Харьковом: Уруский озвучил выводы правительственной комиссии.

Результаты расследования передадут в правоохранительные органы

Финансовый регулятор Нью-Йорка призвал майнеров задуматься об изменении климата.

Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) попросило криптовалютные и другие регулируемые компании оценивать финансовые риски, связанные с изменением климата. Об этом пишет CoinDesk. Регулятор отметил, что повышение температуры в мире на о...

Украинские мастера скрестили «Таврию» и BMW

Автомобиль получил мощный V8 и разгоняется до 260 км/ч

Путин: Россия создаст свою схему регулирования интернета.

Россия не будет следовать иностранным схемам регулирования интернета и защиты персональных данных, а создаст собственную, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Россия зовет!" Он отметил, что сфера защиты персональных данных "чрезвычайно ва...

Трагическая прогулка: в Николаеве ребенка засыпало песком.

Дети играли на песчаном склоне высотой ориентировочно в 3 метра

Продолжая просматривать Новости Украины (UAZMI), вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь на использование файлов cookie