Как правильно подать данные о бенефициарах

Finance.ua как портал, который помогает украинским предпринимателям, рассказывает, кому и какие документы о бенефициарах нужно подавать, чтобы не получить штраф.

28 апреля 2020 года вступил в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» №361-IX.

Согласно Закону, юрлицам, которые были зарегистрированы до 28 апреля 2020 года, необходимо обновить данные о конечных бенефициарах в течение трех месяцев со дня утверждения формы структуры собственности государственной службой финансового мониторинга. Однако недавно ВР перенесла конечный срок подачи информации о бенефициарах с октября этого года на 11 июля 2022 года.

Реклама

Для выполнения требований закона необходимо будет подать государственному регистратору такой пакет документов:

  • структуру собственности, форма которой утверждена приказом Минфина;
  • если конечным бенефициаром является юридическое лицо – выписку, выдержку или другой документ из ЕГР (или торгового/банковского/судового реестра – для иностранных лиц), где определена информация о конечных бенефициарах. В случае с учредителями – юридическими лицами нерезидентами документ выдан органом другой страны, должен быть апостилированным (или легализованным) и должен иметь нотариально заверенный перевод на украинский язык;
  • нотариально заверенную копию паспорта и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии) конечных бенефициаров. В случае, если такая копия документа заверена нотариусом другой страны, она должна быть апостилирована (или легализована) и иметь нотариально заверенный перевод на украинский язык.

Кстати, о новостях для бизнеса мы часто пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости! 🤫

Каких юридических лиц не касаются эти требования:

  • общественных формирований;
  • адвокатских объединений;
  • торгово-промышленных палат;
  • ОСМД ;
  • религиозных организаций;
  • государственных и коммунальных предприятий;
  • государственных органов, органов местного самоуправления и их ассоциаций.

При этом следует отметить, что требования закона не являются единоразовыми. Юридические лица обязаны поддерживать информацию о конечных бенефициарах в актуальном состоянии. В частности, юридические лица обязаны ежегодно, в течение 14 календарных дней, начиная со следующего года с даты государственной регистрации юридического лица, подавать вышеупомянутый пакет документов и соответствующее заявление для подтверждения сведений о конечных бенефициарах.

Читайте также: В Украине начали действовать новые правила раскрытия банковской тайны

А в случае возникновения изменений – в течение 30 дней сообщать о них государственному регистратору. Также в случае выявления неточностей или ошибок в информации о конечных бенефициарах юридическое лицо не позднее 3 рабочих дней со дня их обнаружения повторно должно направить регистратору откорректированные сведения.

Штраф. За нарушения данного Закона, в частности, за игнорирование требований по раскрытию конечных бенефициаров, на должностное лицо (прежде всего – на руководителя) будет наложен штраф в размере от 17 тыс. до 51 тыс. гривен.

Finance.UA

«Finance.UA» - финансовые новости в Украине на проекте Finance.ua. Новостной агрегатор финансов в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Одессе и других городах

https://news.finance.ua/ru/

Новости по теме
Путин не знает, что делать с Украиной: ЗАВТРА ПОД ХАРЬКОВОМ ПОЯВЯТСЯ РАКЕТЫ НАТО.

Путин не знает, что делать с Украиной: ЗАВТРА ПОД ХАРЬКОВОМ ПОЯВЯТСЯ РАКЕТЫ НАТО.

В четверг Путин выступил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Клеймил Запад, размышлял о запрете "мам" и "пап" на Западе, предрекал Европе забвение, и конечно, думал об Украине! НАТО для Путин - зло! Украина - тоже!...

9 43

«Галина могла снять свою смерть». Алек Болдуин на съемках случайно застрелил оператора

«Галина могла снять свою смерть». Алек Болдуин на съемках случайно застрелил оператора

Актер Алек Болдуин во время съемок вестерна «Раст» застрелил оператора фильма Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соузу. Что произошло на площадке – неизвестно. Би-би-си поговорила с коллегой Галины Хатчинс, режиссером Алексом Федосовым. Он ра...

6 18

Туристы привезли Ковид в Крым? - Крым.Реалии ТВ

Туристы привезли Ковид в Крым? - Крым.Реалии ТВ

Крым в красной зоне. Таких темпов заболевания на полуострове не было за все время пандемии. 22-го октября зафиксировали рекордное количество: 630 инфицированных. Ежесуточный прирост больных – не менее 20 процентов. И это данные властей Крыма, подк...

1 5

Ж О П А! Такого никто не ожидал: в России перестали слушать не только Соловьева, но и самого Путина.

Ж О П А! Такого никто не ожидал: в России перестали слушать не только Соловьева, но и самого Путина.

Даже российские информационные войска признали - на оккупированных территориях Донбасса полная Ж О П А - морги переполнены, вакцин НЕТ! ==================================================== Інтернет-магазин офіційної продукції Романа Цимбалюка. Вся...

3 36

Борьба за миллионы: как видеоигры и киберспорт рождают суперзвезд - Документальный фильм Би-би-си.

Борьба за миллионы: как видеоигры и киберспорт рождают суперзвезд - Документальный фильм Би-би-си.

Если вы родитель ребенка, который только и делает, что играет в видеоигры, не спешите огорчаться. Киберспорт в наши дни может стать мегауспешной карьерой, при условии, что ваш ребенок – хороший игрок. Если вы инвестор, размышляющий о том, куда вло...

Запад не готов воевать с Россией? - Крым за неделю на Крым.

Запад не готов воевать с Россией? - Крым за неделю на Крым.

Российские военные подняли в небо два истребителя для сопровождения над Черным морем двух американских бомбардировщиков В-1B Lancer и двух самолетов-заправщиков. С начала года в подконтрольные России суды Крыма поступило более сотни дел против «ук...

3 1