Deutsche Bank и EY привлечены к расследованию по делу Wirecard.

Продолжается расследование скандала о потере финансового контроля над активами Wirecard на сумму более $2 млрд

Фото: bloomchain.ru

По данным Financial Times, Deutsche Bank в лице руководителя отдела бухгалтерского учета Андреаса Летшера привлечен в рамках расследования Wirecard. Следствие намеревается установить роль Летшера в аудиторской компании «Ernst & Young». На своей предыдущей должности Летшер отвечал за аудит Wirecard, пишет FT. Андреас Летшер пришел в Deutsche Bank в 2018 году, после 20 лет работы в EY. Он был в числе должностных лиц, проводивших аудит Wirecard, в отношении которых немецкий контрольно-надзорный орган Apas расследует возможное нарушение профессиональных обязанностей.

Wirecard, некогда одна из ведущих европейских платежных систем, после продолжительного скандала в этом году объявила о банкротстве в связи с обнаружением финансовой бреши на сумму более $2 млрд, которые, по словам компании, были в филиппинском банке. Но затем выяснилось, что в реальности заявленные средства никогда не существовали. Александр Гешоннек, партнер KPMG, проводивший специальную проверку Wirecard, ранее заявлял, что EY должна была обнаружить мошенничество раньше, и что специальная аудиторская проверка смогла это установить.

Apas также недавно заявил, что EY, возможно, действовала в преступном сговоре с Wirecard. EY проверяла Wirecard на протяжении более десяти лет и каждый раз выдавала ей чистые отчеты о состоянии дел, однако в этом году разразился скандал из-за финансовых потерь компании. PYMNTS сообщает, что на EY оказывают давление с целью дать показания о своей роли в скандале.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ян Марсалек, операционный директор Wirecard, предположительно, проживает в частном доме недалеко от Москвы под контролем российской службы внешней разведки (СВР). Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на знакомых Марсалека. Напомним, Wirecard объявила себя банкротом в конце июня после выявления на счетах компании «дыры» в размере 1,9 млрд евро ($2,1 млрд).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В деле Wirecard может быть замешан один из топ-менеджеров Mastercard (обновлено)

По материалам сайта pymnts.com

PaySpace Magazine

Актуальные статьи об общих тенденциях платежных систем, FinTech, Bitcoin, и рынка электронной коммерции в Украине и мире.

https://psm7.com/

Новости по теме
Несмотря на пандемию: Apple демонстрирует рекордные доходы от продаж.

Несмотря на пандемию: Apple демонстрирует рекордные доходы от продаж.

После обнародованных финансовых результатов за четвертый квартал стало ясно, что карантин и экономическая рецессия никак не отразились на компании — спрос на продукцию цифрового гиганта безудержно растет

PaySpace Magazine

Новости 13:00 за 28 января 2021 года

Новости 13:00 за 28 января 2021 года

00:00 Смотрите в этом выпуске: 00:21 Ускоренная процедура регистрации вакцин от COVID-19 может быть запущена в Украине в ближайшее время. 03:20 ПАСЕ продлила полномочия российской делегации в организации. 04: 10 В Париже задержали подозреваемых в ...

Неспортивное поведение Большунова

Неспортивное поведение Большунова

UA - RU -

2

Тысяча рублей в месяц – на воду. Эскперт предложил компенсировать затраты крымчан

Тысяча рублей в месяц – на воду. Эскперт предложил компенсировать затраты крымчан

Дефицит воды на аннексированном полуострове заставляет крымчан все чаще приобретать питьевую воду в магазине. За последние несколько месяцев в Крыму подорожала бутилированная вода. Экономический обозреватель из Крыма Александр Басов в эфире Радио ...

1

«Укрзалізниця»  в Viber и Telegram: какие услуги доступны.

«Укрзалізниця» в Viber и Telegram: какие услуги доступны.

Билеты на поезд в Украине теперь можно купить в Viber и Telegram. Для удобства пассажиров "Укрзалізниця" создала свои чат-боты. Подробно об этом рассказал руководитель коммуникаций и маркетинга пассажирского направления "Укрзалізниці" Александр Ше...

Одессу замело снегом: повалены сотни деревьев, оборваны линии электропередач.

Одессу замело снегом: повалены сотни деревьев, оборваны линии электропередач.

"Красный" уровень опасности в Одесской области. Там вторые сутки продолжается сильный снегопад. Из-за непогоды в Одессе повалены свыше 400 деревьев, трассы закрыты для фур и автобусов. Подробности расскажет наш одесский корреспондент Анна Городенц...

1 4

Дешёвая ипотека: заёмщикам компенсируют до 7% годовых.

Дешёвая ипотека: заёмщикам компенсируют до 7% годовых.

Дешёвая ипотека будет доступна украинцам в марте. Об этом в эксклюзивном комментарии телеканалу "Дом" сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов. Стоимость кредитов уменьшат до 7% годовых. Получить такой займ смогут молодые семьи и нуждающие...