Finance.UA

«Finance.UA» - финансовые новости в Украине на проекте Finance.ua. Новостной агрегатор финансов в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Одессе и других городах

https://news.finance.ua/ru/

Во время действия военного положения гражданка незаконно вывезла из Украины более 140 млн грн — БЭБ.

Сотрудники Бюро экономической безопасности разоблачили украинку, которая во время действия военного положения вывезла из Украины 3,6 млн евро (в эквиваленте ориентировочно более 140 млн грн), которые не были должным образом задекларированы.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Кроме того, отмечается, что происхождение этих средств вызывало сомнения.

Детективы БЭБ установили, что вывозимые денежные средства не соответствуют фактическим официальным доходам этого лица на территории Украины и за ее пределами.

«Гражданка имела целью легализовать их на территории стран Европейского союза и скрыть вероятно незаконные источники происхождения. Как следствие, в государственный бюджет Украины не поступило более 27 млн грн налога с доходов физических лиц», — говорится в сообщении.

В Бюро отметили, что такие действия имеют признаки совершения уголовного преступления, предусмотренного ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов) и ст. 209 УК Украины (легализация средств, полученных преступным путем). Они наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ установили, что эти средства не подтверждены декларацией о доходах лица и членов семьи и возможно были получены незаконным путем.

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины отрабатывают информацию о физических лицах, которые во время войны осуществили незаконное перемещение наличных валютных ценностей, драгоценных аксессуаров и банковских металлов в особо крупных размерах. В настоящее время детективы БЭБ осуществляют досудебное расследование по уголовным производствам по фактам незаконного вывоза средств на общую сумму более 335 млн грн, из которых уже 66 млн арестовано, и разрабатывают механизмы их возврата в государственный бюджет Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите , чтобы сообщить нам об этом.
Щороку ми починаємо зі списку трендів дизайну, які, на думку експертів, домінуватимуть у проектах наступного року. Безперечно, в таких прогнозах бу...
Останні новини
Кремль придумав «подарунок» для молоді: разом із паспортом видають повістки.

Кремль придумав «подарунок» для молоді: разом із паспортом видають повістки.

Московські багатофункціональні центри надання державних та муніципальних послуг (МФЦ) отримали негласне розпорядження видавати повістки усім чоловікам від 20 до 34 років незалежно від того, мають вони право на відстрочку чи ні.

InternetUA

Пионтковский: Освобождение Лимана приведет к переменам в бункере и шокирует россиян.

Пионтковский: Освобождение Лимана приведет к переменам в бункере и шокирует россиян.

#новости​ #новостионлайн​ #новостиукраины #новини​ #свежиеновости​ #новостимира #лиман #Пионтковский UA - Майбутнє звільнення Збройними силами України міста Лиман змінить ситуацію у бункері, це стане політичною смертю Путіна. Таку думку висловив @...

Соплей не будет. Арестович пригрозил Лукашенко из-за угрозы нового наступления на Киев

Соплей не будет. Арестович пригрозил Лукашенко из-за угрозы нового наступления на Киев

#новости​ #новостионлайн​ #новостиукраины #новини​ #свежиеновости​ #новостимира #фейгин #арестович #беларусь #лукашенко UA - Україна не допустить повторного наступу російських військ з Білорусі і в разі потреби завдасть превентивного удару. На це ...

1 30

Российская армия будет уничтожена! Пионтковский раскрыл ответ США на ядерные угрозы Кремля.

Российская армия будет уничтожена! Пионтковский раскрыл ответ США на ядерные угрозы Кремля.

#новости​ #новостионлайн​ #новостиукраины #новини​ #свежиеновости​ #новостимира #freedom #пионктковский #россия #рф #кремль #путин #сша RU - Публицист и писатель Андрей Пионтковский заявил, что не видит смысла ядерном ударе РФ, поэтому сомневается...

Соловьев и Скабеева уже в прошлом? Кремль завел новых карманных пропагандонов.

Соловьев и Скабеева уже в прошлом? Кремль завел новых карманных пропагандонов.

#новости​ #новостионлайн​ #новостиукраины #новини​ #свежиеновости​ #новостимира #пропаганда #россия UA - У Кремлі, ймовірно, вирішили відмовитися від традиційної пропаганди, яку представляють Скабеєва, Соловйов та інші. На зміну їм тимчасово прийш...

Уход Путина ничего не изменит. Нужно менять всю Россию

Уход Путина ничего не изменит. Нужно менять всю Россию

#новости​ #новостионлайн​ #новостиукраины #новини​ #свежиеновости​ #новостимира #freedom #путин #россия #мобилизация #россияне #власть UA - Росіян вчать слухати владу, проте багато "патріотів" вирішили втекти від оголошеної Кремлем мобілізації. Пр...

Это нужно видеть! Мощное обращение Зеленского к народам Кавказа.

Это нужно видеть! Мощное обращение Зеленского к народам Кавказа.

#новости​ #новостионлайн​ #новостиукраины #новини​ #свежиеновости​ #новостимира #зеленский #кавказ #протесты #россия #рф #мобилизаиця RU - Президент Владимир Зеленский обратился к жителям Кавказа, Сибири и другим коренным народам РФ, призвав их от...