Турция ужесточила требования к верификации пользователей биткоин-бирж.

Власти Турции обязали криптовалютные биржи выполнять требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). Указ президента Реджепа Тайипа Эрдогана опубликован в официальном вестнике T.C. Resmî Gazete.

Документ уже вступил в силу. Под его действие попала 31 криптовалютная биржа.

Представители торговых платформ обязаны запрашивать у пользователей документы, подтверждающие личность и место жительства, а также периодически проверять их актуальность.

Биржи должны блокировать счета клиентов, находящихся в санкционных списках, сообщать о любой подозрительной активности и информировать регуляторы об услугах, предлагаемых институционалам.

20 апреля местная биткоин-биржа Thodex неожиданно прекратила торги сославшись сначала на технические работы, а затем на передачу платформы новому партнеру. В рамках расследования предполагаемого экзит-скама задержали 62 человека.

CEO компании Фарука Фатиха Озера объявили в розыск. Позже суд арестовал шестерых человек, связанных с Thodex, в том числе родственников главы платформы.

26 апреля турецкая криптобиржа Vebitcoin прекратила работу из-за финансовых трудностей. Власти страны заблокировали счета платформы и арестовали четырех человек, связанных с компанией.

На этом фоне центробанк Турции заявил, что в ближайшее время Минфин представит правила регулирования криптовалют. Власти также планируют создать централизованный банк-кастодиан, чтобы устранить риск несостоятельности контрагентов в сфере цифровых активов.

Напомним, в апреле 2021 года ЦБ Турции запретил использовать криптовалюты для расчетов за товары и услуги.

InternetUA

https://internetua.com/

Новости по теме
Huawei делает собственную онлайн-игру

Huawei делает собственную онлайн-игру

Как сообщает ITHome, китайский технологический гигант Huawei в данный момент набирает разработчиков, которые имеют опыт создания многопользовательских онлайновых ролевых игр (MMORPG).

InternetUA

Мошенники под видом сабреддита WallStreetBets украли более $2 млн в криптовалюте.

Мошенники под видом сабреддита WallStreetBets украли более $2 млн в криптовалюте.

Злоумышленники, выдававшие себя за сообщество r/WallStreetBets на медиаплатформе Reddit, собрали как минимум 3451 BNB (более $2,2 млн по курсу на момент написания) и неназванную сумму в Ethereum с желающих получить токены WSB Finance «до листинга ...

InternetUA

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 пообещали сотни часов игры

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 пообещали сотни часов игры

Вчера мы узнали, что релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 намечен на конец 2021 года, и первое время игра будет эксклюзивом для Xbox и ПК. Теперь PR-менеджер студии-разработчика игры GSC Game World Захар Бочаров рассказал, что S.T.A.L.K.E.R. 2 будет очень долгой.

InternetUA

Ливадийский дворец. Реставрация по-российски - Крымский вечер

Ливадийский дворец. Реставрация по-российски - Крымский вечер

Ливадийский дворец в ближайшее время ожидает полная реставрация. Об этом телеканалу «Миллет» сообщила подконтрольная России министр культуры Крыма Арина Новосельская. По ее словам, также реставрационные работы проведут на территории, прилегающей к...

ЧУ 2020/2021. УПЛ - Зоря - Минай - 1:0

ЧУ 2020/2021. УПЛ - Зоря - Минай - 1:0

#новости​ #новостионлайн​ #новостиукраины #новини​ #свежиеновости​ #новостимира UA - Зоря - Минай - 1:0. 24 тур української прем'єр-ліги 2020/2021. До сих пор не подписаны на УНИАН в Telegram? RU - Заря - Минай - 1: 0. 24 тур украинской премьер-ли...

Как мыть руки, чтобы сберечь кожу?

Как мыть руки, чтобы сберечь кожу?

#новости​ #новостионлайн​ #новостиукраины #новини​ #свежиеновости​ #новостимира UA - На наших руках живе близько 840 тисяч різних мікроорганізмів! І, виявляється, мікроби більш люблять жіночі руки, ніж чоловічі. Причин для цього безліч: низька кис...

Визит Блинкена в Украину. Чего ожидать - Итоги 05.05.21

Визит Блинкена в Украину. Чего ожидать - Итоги 05.05.21

00:00 Смотрите в этом выпуске: 00:16 Незаконные вооружённые формирования обстреляли больницу для инфицированных коронавирусом в Красногоровке. 03:09 Пытки украинских военных в Донецке: генпрокуратура предъявила подозрения. 04:23 Задержанному в Кры...

Баста. Концерты в Киеве и скандал из-за Крыма - Доброе утро, Крым

Баста. Концерты в Киеве и скандал из-за Крыма - Доброе утро, Крым

Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко), которому в 2017 году въезд в Украину был закрыт из-за концертов в аннексированном Крыму, намерен дать концерты в Киеве 25 и 26 июня 2021 года. Российский артист уже смог попасть в украинскую столицу, об ...

1

На трасі Одеса-Київ згорів автобус

На трасі Одеса-Київ згорів автобус

Підписуйтеся на канал: Читай всі закриті статті розділу НВ Преміум. Перший місяць 1 грн: Читайте наші новини: Слідкуйте у Facebook: та Instagram:

1 1