Як «Глобалмані» під час війни відмиває та виводить до Росії мільярди гривень, – ЗМІ.

Нацполіція виявила масштабну схему відмивання коштів та переведення 6.5 мільярда гривень до Росії протягом 2019-2020 років. Головною ланкою злочинної схеми була скандальна платіжна система "Глобалмані".

Про це пише видання "Аргумент", посилаючись на офіційний лист Нацполіції Києва до голови НБУ Кирила Шевченка.

" ТОВ "Глобалмані" протягом 2019−2020 років відмило та вивело до Росії 6,5 мільярда гривень злочинних доходів. У цій справі фігурують кілька компаній-партнерів "Глобалмані", – йдеться у матеріалі.

Журналіст "Аргументів" нагадує, що аналогічний скандал вже виникав у грудні 2020 року. Тоді мережу магазинів "АЛЛО" та "Глобалмані" підозрювали у виведенні 800 мільйонів гривень. Також стало відомо, що у цій схемі був задіяний АТ "Банк Альянс", який виступає розрахунковим банком та емітентом електронних грошей "Глобалмані". Цей банк підозрювали у причетності до фінансування російських терористів на Донбасі.

Також повідомляється, що учасником схем "Глобалмані" була чеська фірма B-Efekt A.S., яка має спільних керівників з "Глобалмані". Саме через B-Efekt A.S. здійснювався переказ коштів до Росії за допомогою платіжних систем Qiwi та Contact – обидві перебувають під санкціями в Україні .

"Тягар токсичних операцій "Глобалмані" вже настільки важкий, що від компанії почали відмежовуватися засновники. Сьогодні навіть Іванющенко та Аврамов не бажають мати нічого спільного з нею. А бізнес-центр "Ренесанс" розірвав договір оренди з компанією "Глобалмані". При цьому БЦ "Ренесанс" належить Вадиму Григор'єву, який є співвласником двох дочірніх структур "Глобалмані" – "Глобал-Інвест" та "Глобал-Сервіс". Саме він викупав нерухомість підсанкційного російського банку ВТБ в Києві", – написав журналіст.

Автор матеріалу вважає, що справа "Глобалмані" стане тестом на спроможність українських правоохоронних органів.

"Звинувачень проти компанії багато і на будь-який смак. Впровадження санкцій – це прерогатива РНБО, співпраця з ОРДЛО – СБУ, а ухилення від сплати податків на мільярди гривень – має зацікавити ДФС та Нацполіцію. Не виключено, що до справи долучиться НАБУ, позаяк є великі підозри, що у справі замішані працівники АМКУ, ДФС та інших правоохоронних органів", – підсумував журналіст.

Нагадаємо, що засновниками "Глобалмані" були ексміністр економіки України за часів Януковича Колобов, олігарх Іванющенко ("Юра Єнакіївський") та його найближчий поплічник Іван Аврамов. Сьогодні номінальними власниками "Глобалмані" є Вадим Стрелковський та Олег Міщенко.

Також протягом серпня ветерани з ГО "Вибачте, що живі" влаштовували акції проти "Глобалмані". 19 серпня проведено потужний пікет біля БЦ "Ренесанс", де знаходився офіс компанії. А наступного дня ветерани прийшли під будівлі СБУ та РНБО та вручили правоохоронцям документи, які свідчать про незаконну діяльність "Глобалмані" в ОРДЛО.

Багнет

http://www.bagnet.org/

Конфликт между США и Россией вышел за пределы земной орбиты.

Конфликт между США и Россией вышел за пределы земной орбиты.

#новости​ #новостионлайн​ #новостиукраины #новини​ #свежиеновости​ #новостимира #США #Россия #Китай Как считаете, возможны ли конфликты в космосе? Пишите в комментариях! UA - Виявляється, конфлікт між США та Росією вийшов за межі земної орбіти. Ну...

2

Новые карантинные правила в Украине

Новые карантинные правила в Украине

#новости​ #новостионлайн​ #новостиукраины #новини​ #свежиеновости​ #новостимира #Украина #коронавирус #COVID19 Детали в материале: UA - Країна йде на черговий карантин. Як жити далі – розкажемо у відео. До сих пор не подписаны на УНИАН в Telegram?...

1 1

Особенный дубль Романа Яремчука на чемпионате Португалии.

Особенный дубль Романа Яремчука на чемпионате Португалии.

#новости​ #новостионлайн​ #новостиукраины #новини​ #свежиеновости​ #новостимира UA - Нападаючий збірної України Роман Яремчук відзначився дублем у матчі сьомого туру чемпіонату Португалії, в якому його "Бенфіка" обіграла на виїзді "Гімарайнш" (3:1...

Чиновник опозорился, выступив на ломаном украинском языке.

Чиновник опозорился, выступив на ломаном украинском языке.

#новости​ #новостионлайн​ #новостиукраины #новини​ #свежиеновости​ #новостимира Больше по ссылке: UA - Міський голова Кодими Одеської області Сергій Лупашко не зміг прочитати промову українською на святкуванні дня міста. Запнувшись на початку кіль...

Виртуальный самурай: киберспорт в Японии - Горожане 2.

Виртуальный самурай: киберспорт в Японии - Горожане 2.

Профессиональные японские киберспортсмены хотят доказать обществу и себе самим, что прогейминг в плане физических нагрузок ничем не отличается от обычного спорта. Один из спортсменов – в прошлом чемпион ММА – стремиться стать первым спортсменом-че...

В Беларуси закончилась... картошка

В Беларуси закончилась... картошка

#новости​ #новостионлайн​ #новостиукраины #новини​ #свежиеновости​ #новостимира #Беларусь Детали в материале: UA - Ну а далі несподівані новини з Білорусі. Ні, Лукашенко не зрікся свого трону. Новина ще дивовижніша. В Білорусі закінчилася картопля...

6 20