Будут ли блокировать счета украинцев в банках из-за двух переводов на 5 тысяч: в НБУ дали разъяснение.

В Украине без верификации клиента перевести можно сумму до 5000 грн. При этом любой украинец может без опасений получить на свой счет несколько переводов на указанную сумму в один день.

Об этом говорится в разъяснении НБУ. Регулятор отмечает, что такие операции с низким риском и не будут вызывать интерес у банков. "Однако финансовые учреждения должны выполнять некоторые технические требования закона, например, присвоить каждой операции свой уникальный номер", – отмечают в НБУ.

Также украинец, который хочет перевести 10 тыс. грн родственнику, скорее всего, под финансовый мониторинг не попадет. Однако наличкой с помощью терминала анонимно перевести такую сумму одним платежом не удастся.

Отметим, согласно правилам финансового мониторинга, банки обязаны проводить верификацию на сумму от 400 тыс. грн, но могут делать это и с незначительными, но подозрительными суммами. Под особо пристальным вниманием находятся платежи наличностью.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие документы нужно предоставить банку, если перевод заблокировали из-за финансового мониторинга. Проблемы с депозитами и переводами возникают у многих украинцев.

Обозреватель

«Обозреватель» - самые свежие новости Украины и мира онлайн. ️Горячие темы. Главные новости. Статьи и аналитика. Спорт.

https://www.obozrevatel.com/

Новости по теме
Украинцам рассказали, что будет с обычной пенсией после оформления накопительной.

Украинцам рассказали, что будет с обычной пенсией после оформления накопительной.

По словам министра, для повышения доверия населения к накопительной пенсионной системе необходимо, чтобы на начальном этапе ее внедрения активным участником было государство.

УНИАН

Экологическая катастрофа в Кувейте

Экологическая катастрофа в Кувейте

#новости​ #новостионлайн​ #новостиукраины #новини​ #свежиеновости​ #новостимира Подробности по ссылке: UA - Так горить і завдає величезної шкоди екології найбільша на планеті звалище покришок в Кувейті. На ній шляхом прямого підпалу знищили вже бі...

Спасли 81-летнюю бабушку, которая выпала с балкона

Спасли 81-летнюю бабушку, которая выпала с балкона

#новости​ #новостионлайн​ #новостиукраины #новини​ #свежиеновости​ #новостимира Больше об инциденте: UA - Працівники служби порятунку зняли жінку похилого віку, яка випала з вікна у передмісті Тернополя і повисла поверхом нижче, і неушкодженою пер...

1

В пам'ять про Шишова: акція під посольством Білорусі в Україні.

В пам'ять про Шишова: акція під посольством Білорусі в Україні.

Під посольством Білорусі в Києві організували акцію пам'яті голови громадської організації «Білоруський дім в Україні» . Віталія Шишова знайшли повішеним в одному з парків Києва 3 серпня 2021. Акцію пам'яті Шишова організував «Білоруський дім в Ук...

Украина в мире. Взгляд Киева - Итоги 03.08.21

Украина в мире. Взгляд Киева - Итоги 03.08.21

00:00 Смотрите в этом выпуске: 00:17 Несколько версий смерти лидера "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова рассматривает полиция. 03:41 Соратники лидера "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова не верят в его самоубийство. 07:06 Акция па...

Имидж Украины. Что наша страна демонстрирует миру - Официальный разговор

Имидж Украины. Что наша страна демонстрирует миру - Официальный разговор

Мы привыкли видеть впечатления от Украины у разных стран либо же слышать последствия российской пропаганды. Но теперь нашей стране предстоит самой решить, что она хочет показать и как себя представить. Не менее важно также и то, что именно для это...

1 2

Крым и ядерное оружие России - Крымский вечер

Крым и ядерное оружие России - Крымский вечер

Может ли аннексированный Крым представлять ядерную угрозу? Что известно о ядерной инфраструктуре полуострова, которая осталась с советских времен? И может ли Украина или международное сообщество повлиять на Россию в вопросах вооружения? Россия про...