Как обновить сведения о конечных бенефициарных собственниках — инструкция Минюста.

В период с 11 июля 2021 года по 10 октября 2021 года все юридические лица, в отношении которых в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований должны содержаться сведения о конечных бенефициарных собственниках ( КБС ), должны подать государственному регистратору документы для обновления в Едином государственном реестре сведений о КБС .

Об этом сообщает Министерство юстиции.

Кстати, обо всех главных изменениях в законодательстве, которые могут касаться ваших личных средств, мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr . Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе всех финансовых событий.

Для этого государственному регистратору необходимо подать:

  • заявление о государственной регистрации юридического лица (кроме общественных формирований и органов власти) — форма 2 или заявление о государственной регистрации юридического лица — общественного формирования — форма 4;
  • структуру собственности по форме и содержанию в соответствии с приказом о структуре собственности;
  • выдержку, выписку или иной документ из торгового, банковского, судебного реестра и т. п, подтверждающий регистрацию юридического лица — нерезидента в стране его местонахождения, — в случае, когда учредителем юридического лица является юридическое лицо — нерезидент;
  • нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность, которая есть КБС юридического лица, — для физического лица — нерезидента и, если такой документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра — для физического лица — резидента.

Соответствующие требования выдвигаются в связи со вступлением в силу Приказа Министерства финансов Украины от 19 марта 2021 года № 163 «Об утверждении Положения о форме и содержании структуры собственности».

С образцами составления схематического изображения структуры собственности можно ознакомиться по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • У около 100 страховых компаний на сегодня непрозрачная структура собственности, ориентировочно 90 владельцев приобретали существенное участие в компаниях без согласования НБУ или прежнего регулятора — Нацкомфинуслуг.
  • Кабинет Министров на заседании 12 мая одобрил стратегические направления противодействия отмыванию средств. Этим решением КМУ определил основные национальные векторы развития системы предотвращения и противодействия с ключевыми направлениями государственной политики в сфере финансового мониторинга на ближайшие три года.

Finance.UA

«Finance.UA» - финансовые новости в Украине на проекте Finance.ua. Новостной агрегатор финансов в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Одессе и других городах

https://news.finance.ua/ru/

Новости по теме
В Днепр выпустили более 1 млн краснокнижных рыб - Чем живешь, Украина?.

В Днепр выпустили более 1 млн краснокнижных рыб - Чем живешь, Украина?.

00:00 Смотрите в этом выпуске: 00:35 Новую ЖД ветку в Луганской области планируют электрифицировать. 01:10 "Укрзалізниця" вскоре закупит 100 новых вагонов украинского производства. 01:48 В Запорожской области построили новый стадион. 02:18 В Днипр...

2 476

Террористические акты в Украине

Террористические акты в Украине

#новости​ #новостионлайн​ #новостиукраины #новини​ #свежиеновости​ #новостимира #Украина #терроризм UA - За 7 років ми всі почали звикати, що живемо в умовах війни. Справжньої війни, коли там, на Сході та Півдні сидить ворог, який мріє нас вбивати...

Прикарпатье возглавило антирейтинг по количеству аварий за первую половину года.

Прикарпатье возглавило антирейтинг по количеству аварий за первую половину года.

#новости​ #новостионлайн​ #новостиукраины #новини​ #свежиеновости​ #новостимира #Прикарпатье #ДТП ДТП в Киеве, которое чудом не закончилось госпитализацией участников — Парень на моноколесе попал в ДТП в Киеве — UA - Вибухова статистика аварійност...

В Одессе стало почти невозможно спокойно добраться до моря через электросамокатчиков.

В Одессе стало почти невозможно спокойно добраться до моря через электросамокатчиков.

#новости​ #новостионлайн​ #новостиукраины #новини​ #свежиеновости​ #новостимира #Одесса #электросамокаты А вы пользуетесь электросамокатами? Пишите в комментариях! UA - Скільки не змінюй правила руху, а адепти культури електросамокатів все одного ...

Ситуация с водой в Крыму. О чем молчат - Итоги 1.08.21

Ситуация с водой в Крыму. О чем молчат - Итоги 1.08.21

00:00 Смотрите в этом выпуске: 00:18 Очередная ложь Кремля. Нехватку питьевой воды в оккупированном Крыму сейчас ощущают лишь крупные предприятия. 01:40 Новые кадровые перестановки в силовых структурах анонсировал советник руководителя Офиса прези...

3 1

Насколько ли безопасна  «диджитализация»  в Украине?

Насколько ли безопасна «диджитализация» в Украине?

#новости​ #новостионлайн​ #новостиукраины #новини​ #свежиеновости​ #новостимира #Украина #диджитализация UA - "Україна в смартфоні!" — головне гасло діючої влади. Електронний паспорт, відмова від паперових довідок, навіть сплата штрафів та комунал...

2 1