США получили доступ к финансовой информации клиентов большинства банков мира.

Счет в США имеет любой уважающий себя банк.

Сенат США принял Закон о борьбе с отмыванием денег, позволяющий Соединенным Штатам требовать от банка другой страны, имеющего корреспондентский счет в банке США, любую информацию о его клиенте, подозреваемом американским Минфином или Минюстом в отмывании денег, мошенничестве или другой преступной деятельности.

Корреспондентский счет в США имеет любой уважающий себя банк, работающий в Украине, да и не в Украине.

А для начала расследования со стороны американских правоохранителей не нужно иметь активы или счета на территории США, достаточно активов, купленных на сомнительные средства, или подозрительных финансовых операций, причем не обязательно в долларах. А значит, на прицеле у Дяди Сэма окажется весь украинский истеблишмент с олигархами и прочими деятелями помельче.

Подробнее читайте в тексте Юлии Самаевой, редактора отдела экономики ZN.UA – «Хана, братва!»

Подготовил/ла : Елена Середа

Зеркало Недели

«Зеркало Недели» - новости дня, эксклюзивные комментарии, мнения, аналитика.

https://zn.ua/

Новости по теме
Как увеличить сумму алиментов - Имею право

Как увеличить сумму алиментов - Имею право

Возможно ли увеличить сумму алиментов на ребёнка? Что для этого нужно, в программе "Имею право" подробно объясняет начальник отдела правопросвещения и оказания бесплатной правовой помощи Правобережного киевского местного центра по предоставлению б...

Украинскому лётчику-испытателю присвоили звание героя.

Украинскому лётчику-испытателю присвоили звание героя.

UA - За своє життя пілот підняв у повітря та облітав з десяток літаків. Серед них найбільші у світі "Руслан" та неперевершена "Мрія". За що Галуненку першому в Україні присвоїли звання героя з врученням ордена "Золота зірка", дивіться у нашому від...

В России сравнили каналы Медведчука с г@вном и взяли ответственность за них на себя.

В России сравнили каналы Медведчука с г@вном и взяли ответственность за них на себя.

Зазеркалье в новом амплуа - каналы Медведчука называют российскими каналами в Украине и обещаю, что Путин обязательно за них отомстит. Еще товарищи хотят пить украинскую воду в оккупированном Крыму и начали понимать украинский русский язык. ======...

1

На Украине трое мужчин и подросток провалились под лед на реке Днепр.

На Украине трое мужчин и подросток провалились под лед на реке Днепр.

Двое патрульных полицейских вовремя успели прийти на помощь. С помощью тросов и досок они вызволили людей из проруби. Министр МВД Украины Арсен Аваков наградил офицеров за храбрость. Видео-регистратор одного из полицейских записал видео спасательн...

Крымская вакцина от коронавируса. Испытания на людях - Крымский вечер

Крымская вакцина от коронавируса. Испытания на людях - Крымский вечер

Вакцину от коронавируса, разработкой которого занимаются в «Крымском федеральном университете», начнут испытывать на людях. Как сообщили в университете, на данном этапе речь идет об эксперименте внутри коллектива, занятого в работе над препаратом....

На границе с Польшей задержали украинских дипломатов, которые перевозили золото и сигареты.

На границе с Польшей задержали украинских дипломатов, которые перевозили золото и сигареты.

UA - Про затримання своїх співробітників українського посольства в Польщі повідомив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Двох співробітників МЗС затримали на гарячому, коли ті саме перетинали кордон митного поста «Ягодин» на авто з дипломатичн...

1