Индийские власти заподозрили криптобиржу Binance в отмывании китайских денег.

Агентство по борьбе с отмыванием денег Индии инициировало расследование против крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Ее подозревают в отмывании денег.

Индийские власти расследовали незаконную деятельность приложений для онлайн-ставок, контролируемых из Китая. Под подозрение в сотрудничестве с ними попала и криптовалютная биржа Binance, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Операторы приложений за последние 10 месяцев отмыли 10 млрд рупий (примерно $134 млн), и часть этих денег, как предполагается, прошла через биржу WazirX, которая принадлежит Binance с 2019 года.

Представители Binance заявили, что все претензии были предъявлены WazirX, а сами они всегда активно боролись с криминалом и не имеют никакого отношения к незаконным операциям.

В последнее время биржа Binance попала во внимание регуляторов во многих странах. В Великобритании ее деятельность ограничили, Таиланд и Гонконг предъявили ей обвинения в работе без лицензии, в Малайзии ее постановили закрыть, а Каймановы острова начали проверку финансовых активов биржи.

Из-за давления властей Евросоюза Binance была вынуждена остановить торговлю криптодеривативами во многих европейских странах. До этого ей также пришлось заметно снизить суточные лимиты на вывод средств со счетов пользователей и убрать некоторые валютные пары с торгов.

InternetUA

https://internetua.com/

Новости по теме
В Киеве пьяный водитель направил оружие в сторону правоохранителей и бросился бежать.

В Киеве пьяный водитель направил оружие в сторону правоохранителей и бросился бежать.

#новости​ #новостионлайн​ #новостиукраины #новини​ #свежиеновости​ #новостимира #Киев Детали в материале: UA - Стрілянина у передмісті Києва. Її влаштував кермувальник напідпитку, коли правоохоронці його зупинили й виявили у авто, окрім самого нет...

1

Китай запустил в космос грузовую ракету

Китай запустил в космос грузовую ракету

#новости​ #новостионлайн​ #новостиукраины #новини​ #свежиеновости​ #новостимира UA - КНР успішно здійснила запуск космічної ракети під назвою "Чанчжен-7" з космічним кораблем "Тяньчжоу-3". Запуск був здійснений з космодрому Веньчан, який розташова...

Мир не признает аннексию Крыма. На что это влияет? - Крымский вечер на радио Крым.Реалии

Мир не признает аннексию Крыма. На что это влияет? - Крымский вечер на радио Крым.Реалии

Непризнание большинством стран мира аннексии Крыма Россией – это провал российской дипломатии? Что в оценке мирового сообщества аннексии зависит от Украины, «Крымской платформы»? Непризнание Крыма частью России влияет на перспективы длительного пр...

1 39

Конь в пальто, «вбросы» и Цой. Как прошли выборы в Крыму - Крым.Реалии

Конь в пальто, «вбросы» и Цой. Как прошли выборы в Крыму - Крым.Реалии

В Крыму прошли выборы в Государственную Думу России. Голосование длилось 3 дня. Не обошлось без происшествий и массовых нарушений. А процесс голосования, а также итоги выборов на территории полуострова не признаются Великобританией, США, и странам...

1

«Мы победим!»: как прошел суд по делу фрилансера Крым.

«Мы победим!»: как прошел суд по делу фрилансера Крым.

В подконтрольном России Симферопольском районном суде 21 сентября состоялось судебное заседание по делу фрилансера Крым.Реалии, (проект Радіо Свобода) Владислава Есипенко. На заседании допросили двух свидетелей со стороны обвинения – оперативного ...

УПЛ - Чемпионат Украины по футболу 2021 - Заря - Черноморец - 3:0.

УПЛ - Чемпионат Украины по футболу 2021 - Заря - Черноморец - 3:0.

#новости​ #новостионлайн​ #новостиукраины #новини​ #свежиеновости​ #новостимира #спорт #футбол #Заря #Черноморец UA - Чемпіонат України 2021/2022. УПЛ. 8 тур. Зоря - Чорноморець - 3: 0. Відео ключових моментів і голів матчу. До сих пор не подписан...