СБУ разоблачила в Одессе конвертцентр с оборотом в сотни миллионов.

Проведены обыски в четырех областях.

СБУ заблокировала в Одессе деятельность масштабного конвертационного центра, предоставлявшего "услуги" по уходу от уплаты налогов на сотни миллионов гривень.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ на ведомственном сайте.

Сотрудники спецслужбы установили, что организаторы нелегального бизнеса использовали реквизиты коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц. "Обслуживались" в конвертационном центре десятки мощных агропромышленных предприятий Украины.

Дельцы путем проведения мнимых бестоварных операций обеспечивали незаконную минимизацию налоговых платежей в госбюджет. Они также способствовали возврату валютной выручки и выводу средств в теневой оборот.

Читайте также: В Одесском морском порту обнаружили масштабную контрабанду сигарет из ОАЭ

В результате противоправной деятельности конвертцентра в течение 2020-2021 годов потери государственного бюджета по неуплате НДС составили более 100 млн грн. Окончательная сумма нанесенного государству ущерба устанавливается.

Правоохранители провели одиннадцать обысков в Одесской, Харьковской, Херсонской областях, а также у директора фиктивного предприятия в Киевской области. Изъята оргтехника со сформированными документами, печати подконтрольных предприятий, первичная бухгалтерская документация и черновые записи дельцов.

Продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали в Киеве работу сети подпольных обменников . Дельцы ежемесячно незаконно конвертировали через запрещены электронные валюты более $1 миллиона. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Служба безопасности указала, что электронными средствами пользовались спецслужбы ряда стран для анонимизации оплат за противоправные действия в ущерб государственной безопасности Украины и финансирования заказных псевдопротестних акций.

Подготовил/ла : Андрей Лысенко

Зеркало Недели

«Зеркало Недели» - новости дня, эксклюзивные комментарии, мнения, аналитика.

https://zn.ua/

Новости по теме
Эффект «русской весны» в Крыму закончился? - Крым.Реалии ТВ

Эффект «русской весны» в Крыму закончился? - Крым.Реалии ТВ

Татьяна Ермакова – в 2014 году рупор «русской весны» в Севастополе, а в 2021-м готова сделать выставку о том, что потерял Крым за семь лет российского хозяйствования. По словам главы «Русской общины Севастополя», в 2014-м «мы вам Крым на блюдечке»...

4

Путь Крыма. Борьба Украины

Путь Крыма. Борьба Украины

Эмине Джапарова – первый заместитель министра иностранных дел Украины. Политолог-международник и переводчик английского языка. Ранее была участницей программы Госдепартамента США и стажировалась в Секретариате Верховной Рады. Позже ушла в журналис...

Жители Донбасса — о европейской Украине

Жители Донбасса — о европейской Украине

По случаю празднования Дня Европы наши корреспонденты спросили у жителей Краматорска и Северодонецка, каким они видят будущее европейской Украины и что для них значат европейские ценности. Подробности – в материале. _______________________________...

2 2

Ізраїль знищив будинок у секторі Гази, де були офіси AP та AlJazeera.

Ізраїль знищив будинок у секторі Гази, де були офіси AP та AlJazeera.

В Армії оборони Ізраїлю підтвердили авіаудар і пояснили, що у таких будівлях окрім цивільних офісів можуть розміщуватися кіберцентри, магазини зброї та різні вузли зв’язку, що використовуються терористичними групами в Газі. За годину до авіаудару ...

1 3

Что общего между Крымом, Донбассом и Приднестровьем? Отвечает эксперт.

Что общего между Крымом, Донбассом и Приднестровьем? Отвечает эксперт.

В феврале 2007 года на конференции по безопасности в Мюнхене президент России Владимир Путин произнес речь, которую назвали «объявлением второй «холодной войны». Сегодня американский режиссер Оливер Стоун, известный своими интервью и фильмами о ру...

1

Фаворити, скандали та особливості Євробачення 2021

Фаворити, скандали та особливості Євробачення 2021

Кого і за що відсторонили від участі в цьогорічному конкурсі, з чого зроблений костюм солістки Go_A і кому пророкують перемогу букмекери – дивіться в нашому відео. Підписуйтеся на канал: Читай всі закриті статті розділу НВ Преміум. Перший місяць 1...