Важно не допустить формирования в странах условий для возникновения оффшорных зон — Минюст США.

Также там положительно оценили сотрудничество с Украиной в вопросе возвращения активов.

Основным инструментом для борьбы с нарушениями в сфере возвращения активов является арест и конфискация. Для этого нужно установить владельцев этих активов и то, передают ли они их номинальным держателям. Однако проблема в том, что правительство США требует установления факта финансовой транзакции и установления связи с преступлением, которое лежит в основе передачи актива. Об этом во время пресс-конференции Democracy in action: Zero corruption conference заявила Мэри Батлер - руководитель международного подразделения Департамента противодействия отмыванию средств и возвращения активов Уголовного отдела Министерства юстиции США.

"Обычно эта транзакция достаточно проста, однако вызов заключается в том, чтобы получить достаточное количество подтверждений - или махинаций банка, или незаконного присвоения средств. Доказательства обычно в странах, где преступление произошло. Их скрывают те, кто хочет скрыть активы. Эти расследования тяжелые", - пояснила Батлер.

США после Революции Достоинства сотрудничали с НАБУ, САП и ВАКС. Батлер также рассказала об этом взаимодействии.

"На наш взгляд, они молодцы. Времени было мало, но они справляются. Мы работаем с НАБУ и мы встретили там хороших профессионалов, которые хорошо делают свою работу. Это все вызывает оптимизм и будет фактором для дальнейшего развития. Когда смотришь на Украину, бывает трудно, потому что все эти очень важные институциональные реформы, а они проводятся... и для того, чтобы их проводить, нужно столько же силы, как и для того, чтобы остановить их демонтаж, их уничтожение. Однако мы стараемся поддержать Украину ", - пояснила она.

Батлер также добавила, что сегодня все внимание прикреплено к вопросу борьбы с коррупцией. Она считает, что Украина должна на всех площадках привлекать внимание международных партнеров. Прежде всего для того, чтобы не давать возможности создавать зоны для незаконно приобретенных состояний.

"Мы должны уменьшить вероятность, чтобы в других странах возникали условия, где можно безопасно прятать деньги", - объяснила Батлер.

Читайте также: Правительство утвердило план борьбы с выводом денег в оффшоры

Принятие "антиоффшорных" пакетов законов не гарантирует побед государства в борьбе с владельцами контролируемых иностранных компаний (КИК). Подробнее читайте в статье юриста Ланы Голян - Можно ли уйти от «антиоффшорных» ударов?

Подготовил/ла : Виктория Хмилевская

Зеркало Недели

«Зеркало Недели» - новости дня, эксклюзивные комментарии, мнения, аналитика.

https://zn.ua/

Новости по теме
Зеленский о пандемии коронавируса: Мы выстояли и возвращаемся к привычной жизни.

Зеленский о пандемии коронавируса: Мы выстояли и возвращаемся к привычной жизни.

На торжествах по случаю празднования Дня медицинского работника 18 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна постепенно возвращается к нормальной жизни с момента начала пандемии коронавируса.

Цензор.НЕТ

Зеленский объявил о запуске в Украине проекта строительства больниц по евростандартам: Это шаг к качественной медицине.

Зеленский объявил о запуске в Украине проекта строительства больниц по евростандартам: Это шаг к качественной медицине.

В текущем году в Украине запустят проект, предусматривающий строительство больниц нового формата, которые будут соответствовать уровню европейских клиник, заявил президент Владимир Зеленский.

Цензор.НЕТ

Законопроект изменений в Налоговый кодекс расширяет полномочия налоговиков, это рискованно.

Законопроект изменений в Налоговый кодекс расширяет полномочия налоговиков, это рискованно.

Вводить изменения налогового законодательства (законопроект №5600), где предусматривается расширение полномочий налоговой службы, недопустимо до полной перезагрузки самой службы.

Цензор.НЕТ

«Простите его. В ближайшее время исправится и сольет еще какую-нибудь спецоперацию».  «извинился»  перед спецслужбами РФ за пост Ермака в поддержку сборной Украины на Евро-2020. ВИДЕО

«Простите его. В ближайшее время исправится и сольет еще какую-нибудь спецоперацию». «извинился» перед спецслужбами РФ за пост Ермака в поддержку сборной Украины на Евро-2020. ВИДЕО

Исключенный из "СН" нардеп Гео Лерос "извинился" перед спецслужбами РФ за пост главы ОП Андрея Ермака в поддержку сборной Украины на Евро-2020.

Цензор.НЕТ

Женевский саммит. Что думают в Украине - Итоги 17.06.21

Женевский саммит. Что думают в Украине - Итоги 17.06.21

00:00 Смотрите в этом выпуске: 00:20 Агрессия РФ на Донбассе – это не повод отказывать Украине в продвижении в НАТО. 01:43 ЕС призывает Беларусь отказаться от практики "секретных казней" в тюрьмах и от высшей меры наказания как таковой. 02:58 Хаке...

«Гражданские лица»: кто плыл в гидрокостюмах за лодкой главы Крыма в затопленной Керчи?.

«Гражданские лица»: кто плыл в гидрокостюмах за лодкой главы Крыма в затопленной Керчи?.

Глава Крыма* Сергей Аксенов приехал ознакомиться с ситуацией в затопленном районе города Керчь. Внимание многих людей привлекла интересная деталь: его лодку вплавь сопровождали трое мужчин. Кто эти люди в гидрокостюмах? Ответы поступили разные – о...

Украина против Северной Македонии: что происходило на матче.

Украина против Северной Македонии: что происходило на матче.

#новости​ #новостионлайн​ #новостиукраины #новини​ #свежиеновости​ #новостимира UA - Україна здобула перемогу проти Північної Македонії. Що відбувалося на матчі в Бухаресті? До сих пор не подписаны на УНИАН в Telegram? RU - Украина одержала победу...

Родились мексиканские волчата: как они выглядят

Родились мексиканские волчата: как они выглядят

#новости​ #новостионлайн​ #новостиукраины #новини​ #свежиеновости​ #новостимира UA - У зоопарку Мехіко народилося 5 мексиканських вовченят. До сих пор не подписаны на УНИАН в Telegram? RU - В зоопарке Мехико родилось 5 мексиканских волчат.

МИД Украины о следующих шагах урегулирования по Донбассу.

МИД Украины о следующих шагах урегулирования по Донбассу.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что позиция Джо Байдена во время саммита в Женеве доказывает – Вашингтон на стороне Киева и пришло время заставить Россию уйти из Украины. Подробности – в материале телеканала #ДОМ ___________...

Выборы президента в Иране: почему избиратели не хотят идти голосовать?.

Выборы президента в Иране: почему избиратели не хотят идти голосовать?.

Семеро кандидатов борются за то, чтобы стать девятым президентом Исламской Республики. Аналитики говорят, что дисквалификация большинства кандидатов-реформистов и центристов превратила выборы в конкурс без конкурентов, но с явным лидером - главой ...