Банки блокируют переводы украинцев с карты на карту: в НБУ назвали причину.

В Украине увеличилось количество жалоб на блокировку банками переводов даже на незначительную сумму. Финансовые учреждения требуют предоставить документы для того, чтобы провести операцию.

Как говорится в ответе НБУ. такие действия законные, если у банка есть подозрения, что операция незаконная. Так, в каждом учреждении работает своя система финансового мониторинга. Ее задача не допустить, чтобы клиенты с помощью своих счетов отмывали деньги, давали взятку, принимали ее, проводили незаконную деятельность.

"Банк имеет право остановить операцию, если она является подозрительной. Также банк обязан остановить операцию, если подозревает, что она имеет признаки уголовного преступления", – говорится в разъяснении НБУ.

Особенно внимательно будут проверять:

  • операции с PEP (публичные лица, чиновники и депутаты);

  • операции с наличкой;

  • необычные для клиента операции;

  • "ФОПы" и компании, которые открылись меньше трех месяцев назад;

  • операции на значительные суммы (сумма зависит от финансового мониторинга конкретного банка, но не может быть больше 400 тыс. грн).

Даже если перевод заблокировали, чтобы исправить ситуацию, достаточно предоставить документы, которые подтверждают легальное происхождение средств. Это может быть справка о доходах, декларация, информация о какой-либо сделке, в рамках которой проходит операция (если это счет физлица-предпринимателя).

Отметим, украинцы жалуются: блокируют даже депозиты, которые уже размещены на банковском счету. К слову, эксперты советуют: если длительное время пользоваться услугами одного банка, то в финансовом учреждении накопиться достаточное количество информации, чтобы проверять операции даже без дополнительных справок и документов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине мошенники подделывают карты украинцев. Для этого в банкоматах устанавливают специальные устройства, которые помогают считывать карты.

Обозреватель

«Обозреватель» - самые свежие новости Украины и мира онлайн. ️Горячие темы. Главные новости. Статьи и аналитика. Спорт.

https://www.obozrevatel.com/

Новости по теме
В УЗ отчитались о выплате железнодорожникам увеличенной на 10% зарплаты за июль.

В УЗ отчитались о выплате железнодорожникам увеличенной на 10% зарплаты за июль.

фото УНИАН "Укрзализныця" выплатила части работников за июль увеличенную на 10% заработную плату. Увеличенные на 10% часовые тарифные ставки и должностные оклады получили работники, имеющие оклад...

УНИАН

Владимир Зеленский – о Крыме и Донбассе. Большое интервью телеканалу  «Дом»

Владимир Зеленский – о Крыме и Донбассе. Большое интервью телеканалу «Дом»

Президент Украины Владимир Зеленский дал эксклюзивное интервью телеканалу "Дом". О Крыме и Донбассе. И о том, когда они вернутся домой – в Украину. _______________________________ Подпишись на канал "Дом": Сайт канала: Facebook: Telegram: Instagra...

1 1342

Приложение Zoom должно выплатить всем своим пользователям 85 миллионов долларов.

Приложение Zoom должно выплатить всем своим пользователям 85 миллионов долларов.

#новости​ #новостионлайн​ #новостиукраины #новини​ #свежиеновости​ #новостимира #Zoom Дательнее в материале: UA - Черговий скандал в цифровому світі, на якому ви можете добре підзаробити. Додаток ЗУМ має виплатити усім своїм користувачам 85 мільйо...

1 50

Донбасс и Крым никогда не будут российскими. Заявление Зеленского - Итоги 05.08.21

Донбасс и Крым никогда не будут российскими. Заявление Зеленского - Итоги 05.08.21

00:00 Смотрите в этом выпуске: 00:16 Владимир Зеленский дал интервью телеканалу "Дом". 04:44 Обстрел Красногоровки в Донецкой области. Незаконные вооруженные формирования открыли огонь по жилому кварталу. 07:24 Верил России. Первый президент Украи...

Зеленский откровенно о Донбассе. Что будет осенью

Зеленский откровенно о Донбассе. Что будет осенью

"УКРАИНА НА САМОМ ДЕЛЕ" с ведущей Аленой Черновол. Владимир Зеленский дал интервью телеканалу "Дом". О чем говорил президент? Украина готовится к новому отопительному сезону. Что будет с тарифами? Программа "Доступная потека 7%" работает. Как она ...

Годовщина «дела крымских диверсантов» - Крымское утро.

Годовщина «дела крымских диверсантов» - Крымское утро.

Что известно об осужденных по обвинениям в «подготовке диверсий» в Крыму? Исчерпаны ли действенные механизмы их защиты? Есть ли они вообще, когда речь идет об обвинении по таким статьям? Что известно о произошедшем в августе 2016 года на границе К...

Эпоха Марчука и Крым- Крымский вечер

Эпоха Марчука и Крым- Крымский вечер

Какова роль Евгения Марчука в истории независимой Украины и Крыма? Как развивались события во время попытки России захватить украинский остров Тузла в Керченском проливе? Что из опыта Евгения Марчука будет полезно для современных украинских власте...

1 97