Как часто украинские компании сталкиваются с мошенничеством.

Украинская ИТ-компания YouControl представляет результаты аналитического исследования "Проверка контрагента: особенности и тренды". Исследование создано на основе результатов опроса, проведенного в декабре 2020 года. Респонденты — 498 пользователей системы YouControl.

Опытом поделились директора компаний, руководители и сотрудники служб безопасности, представители юридических департаментов и подразделений, финансовых отделов и бухгалтерий, аудиторы, представители органов власти, самозанятые лица.

1. Хроники мошенничества: сколько, где и кто виноват?

Прошедший год прошел относительно стабильно с точки зрения количества мошенничеств. Так, более трети респондентов ответили, что их количество осталось на уровне 2019 года. О росте таких негативных ситуаций сказали 20% опрошенных. И почти вдвое меньше отметили, что количество мошенничеств наоборот уменьшилась.

50% отметили, что на протяжении 2020 года заметили до 3-х случаев мошенничества по отношению к их компании. Зато, около 15% не заметили ни одного случая махинаций. Еще для 16% опрошенных количество таких случаев составили от 3 до 5. 9% компаний заметили от 5 до 10 мошенничеств, и 10% — столкнулись с более десятком случаев махинаций. О количестве мошенничеств, которые превысили 10 случаев, чаще других отмечали компании, работающие в сферах: промышленность, медицина/фармацевтика, закупки, транспорт/логистика и строительство/недвижимость.

Компании, пострадавшие в 2020 году от мошенников, виновными в правомерных действиях чаще всего видят клиентов. Так ответили 40% опрошенных. 24% респондентов отметили, что их компании пострадали от мошенничества со стороны конкурентов. А почти 19% получили удар от своих же коллег-сотрудников. Около 15% счастливчиков ответили, что не заметили никаких мошеннических действий по отношению к их организации. Чуть меньше 1% видит виновных в представителях власти, полпроцента сообщили, что им не удалось определить, кто именно причастен к махинациям.

2. Признаки неблагонадежности контрагентов и убытки в результате мошеннических действий

Среди наиболее распространенных признаков, которые указывали на неблагонадежность партнеров и клиентов, по мнению экспертов, были (респонденты могли выбрать несколько вариантов):

  • открытые исполнительные производства в совокупности с судебными решениями - 37%;
  • проблемы с налоговой - 30%;
  • компания имела плохую репутацию - 26%;
  • имели место подозрительные связи с сомнительными лицами - 25%;
  • малый срок деятельности контрагента на рынке - 23%;
  • конфликт интересов - 20%.


Убытки. Респонденты отмечают различные эквиваленты потерь, среди самых распространенных: время, потеря денег и клиентов, сорванные сделки, судебные взыскания, репутационные потери.

3. Реалии времени и киберпреступность

За последний год киберпреступность в Украине выросла — так считают 66% экспертов. Менее одного процента тех, кто думает наоборот. Около 12% говорят, что условия карантина и локдауна никак не повлияли на киберпреступления и их количество осталось на уровне 2019 года.

4. Надлежащей проверке и прозрачности бизнеса - быть!

В YouControl попросили участников исследования оценить по шкале, насколько возросла популярность проверки контрагентов в Украине за последние 5 лет. 25% заметили очень сильный рост популярности комплаенса, и только 5% оценили этот процесс как минимальный. О посредственном росте популярности проверки контрагентов в Украине отметили 37% опрошенных.

О росте интереса к комплаенсу свидетельствуют и цифры YouControl. Так, за прошлый год аналитическая система 53 млн раз помогла пользователям найти данные украинских и иностранных компаний, директоров и владельцев, декларации, судебные документы и тому подобное. Эти показатели растут из года в год. Что, в свою очередь, подтверждает запрос общества, бизнеса в частности, на правдивую и полную информацию о контрагентах.
Однако, на сегодня в Украине все же остается достаточно большой процент компаний, которые не уделяют внимания комплаенсу. Среди главных причин: недооценка важности функции комплаенсу, отсутствие в обществе хорошей привычки/правила проверять своих контрагентов, отсутствие знаний как и где проверять, недостаточность времени, финансовых и человеческих ресурсов.

Большинство компаний планируют применить комплаенс-подход при проверке контрагентов в ближайшем будущем. 60% уверенно сказали, что в 2021 году будут пользоваться услугами аналитических систем по проверке контрагентов. 18% организуют обучение отдельных сотрудников, еще 12% будут использовать автоматизацию процессов проверки (АРЕ).

InternetUA

https://internetua.com/

Новости по теме
Samsung готовит версию флагманского Galaxy S21 без поддержки 5G.

Samsung готовит версию флагманского Galaxy S21 без поддержки 5G.

Информация, обнародованная на сайте организации Bluetooth SIG (Special Interest Group), говорит о том, что компания Samsung может выпустить флагманский смартфон Galaxy S21 в модификации без поддержки сотовой связи пятого поколения (5G).

InternetUA

Китай удвоил темпы запуска новых электростанций на возобновляемых источниках в 2020 году.

Китай удвоил темпы запуска новых электростанций на возобновляемых источниках в 2020 году.

В 2020 году Китай существенно продвинулся по пути ввода в строй энергодобывающих мощностей на возобновляемых источниках, но не оставил без внимания тепловые электростанции на угле и газе.

InternetUA

Годовщина теракта НВФ в Мариуполе: 30 секунд, которые изменили все.

Годовщина теракта НВФ в Мариуполе: 30 секунд, которые изменили все.

Годовщина обстрела в Мариуполе. Шесть лет назад незаконные вооруженные формирования обстреляли микрорайон "Восточный" из реактивных систем "Град" и "Ураган". Теракт унёс жизнь 31 человека, более ста мирных жителей были ранены. 24 января в Мариупол...

Как  «российские города»  обозначила Севастополь и Симферополь служба BBC России.

Как «российские города» обозначила Севастополь и Симферополь служба BBC России.

Российская Служба BBC продвигает нарративы оккупантов. С таким заявлением выступило министерство иностранных дел Украины. Речь идет о публикации карты протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального, где Севастополь и Симферополь обозначены...

Олег Устенко: 2021 – год экономического восстановления Украины.

Олег Устенко: 2021 – год экономического восстановления Украины.

2021-й будет годом экономического восстановления Украины. Об этом рассказал советник главы государства Олег Устенко. Рост экономики правительство ожидает на уровне 4–4,5%. На внешних рынках растут цены на сырье, которое экспортирует Украина – тако...

Новости 22:00 за 24 января 2021 года

Новости 22:00 за 24 января 2021 года

00:00 Смотрите в этом выпуске: 00:22 В Украине заканчивается жёсткий карантин. 03:07 Гуманитарную помощь для Донбасса передала Латвия. 03:39 Сегодня 6-я годовщина обстрела "Восточного" в Мариуполе. 06:51 Служба внешней разведки Украины обнародовал...

COVID -19: с какими результатами Украина выходит из локдауна.

COVID -19: с какими результатами Украина выходит из локдауна.

В Украине заканчивается жёсткий карантин. Открываются учебные заведения, кинотеатры, торговые центры, кафе, рестораны и непродовольственные магазины. Удалось ли сдержать распространение пандемии благодаря январским ограничениям – расскажет Артем Г...

Повторные местные выборы и годовщина обстрела Мариуполя: новости за 24 января.

Повторные местные выборы и годовщина обстрела Мариуполя: новости за 24 января.

Смотрите в этом выпуске: - В Украине заканчивается жёсткий карантин. - 10 человек скончались от коронавируса в ОРДЛО за сутки. - МИД Украины призывает BBC не называть Севастополь и Симферополь "российскими городами". - Почти три с половиной тысячи...