Основательница OneCoin Руджи Игнатова стала фигурантом досье FinCEN.

Международный проект журналистов «Кассандра» провел расследование утечки более 2100 отчетов о подозрительной финансовой активности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN. Два из них содержали информацию о Рудже Игнатовой, создательнице и лице пирамиды OneCoin. Surprise surprise — OneCoin & Ruja Ignatova appears in the #FinCENFiles. (Bank of Mellon, NY filed 2 SARS relating to $137m). […]

Новости по теме

Аксаков: я не вижу будущего у биткоина

У биткоина и других криптовалют без единого эмитента нет будущего, считает глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом он заявил в ходе онлайн-конференции "Цифровые технологии в бизнесе: правовое регулирование и защита...

СМИ: платежный гигант PayPal присматривается к покупке BitGo.

Платежная компания PayPal рассматривает варианты поглощения криптовалютных компаний для расширения продуктовой линейки. Среди них — кастодиан BitGo, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Сделка может состояться в течение следую...

1 2

В Украине два коронавирусных антирекорда: по количеству заболевших и умерших.

За сутки зафиксирован 121 летальный случай

Первая гололедица на трассе привела к разбитому авто во время обгона.

К тому же, не обошлось без грубого нарушения ПДД

1

Названы причины крушения АН-26 под Чугуевом: проблема не только в старом самолете.

Комиссия по расследованию авиакатастрофы установила основные и косвенные причины аварии

Мошенник под видом юриста выманил у россиянина деньги на биткоин-кошелек.

62-летний житель Усть-Илимска дважды стал жертвой мошенников в попытке заработать и вернуть похищенные деньги. Об этом сообщает местное МВД. В январе 2020 года после телефонного общения с "брокером" пенсионер согласился на дополнительный заработок...

ЦБ Китая помог арестовать подозреваемых в отмывании средств через USDT.

Народный банк Китая помог правоохранительным органам выйти на подозреваемых в организации нелегального игорного бизнеса. Для отмывания денег они использовали Tether (USDT), пишет The Block. Спецоперация проходила в городе Хойчжоу провинции Гуандун...

Штаб ООС: за прошедшие сутки враг пять раз нарушил режим тишины.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было

Песков: цифровой рубль поможет бороться с бедностью.

Цифровой рубль может появиться в России через три-семь лет, но мировым лидером в этом вопросе Россия не станет, заявил спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков в интервью РИА Новости. По его мнению, ч...

Доходность инвестиций в биткоин в разы превысила показатели золота и акций.

Цена первой криптовалюты с начала года выросла более чем на 80%. За это же время золото подорожало на 26,3%, а котировки S&P 500 выросли на 6,2%. Этими наблюдениями поделился аналитик Arcane Research Ветле Лунде. 2020, a decent year for bitcoin pi...

Продолжая просматривать Новости Украины (UAZMI), вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь на использование файлов cookie