Мошенничество

Россиянка перечислила 700 000 рублей на мошенническую биткоин-биржу.

Жительница Междуреченска стала жертвой мошенника, который предложил ей заработать на трейдинге. Об этом сообщает пресс-служба местного МВД. После регистрации на "криптовалютной бирже" с пострадавшей связался неизвестный и предложил установить спец...

4 1

Фейковое приложение Uniswap похитило у пользователя $20 000.

В магазине приложений Google Play обнаружено фейковое приложение децентрализованной биржи Uniswap, которое ворует криптовалюту у пользователей. Один из них уже потерял $20 000. Just had a member of ours lose $20k to a fake @UniswapProtocol mobile ...

4 3

Финрегулятор Техаса заподозрил 14 криптовалютных компаний в мошенничестве.

Совет по ценным бумагам штата Техас(TSSB)издал три экстренных постановления о прекращении деятельности 14 криптовалютных компаний. В пресс-релизе регулятор называет их инвестиционными мошенниками. Первый документ касается десяти организаций и св...

5 3

Жителя Дублина приговорили к тюремному сроку за кражу $2 млн в криптовалюте.

Окружной уголовный суд Дублина приговорил местного жителя Конора Фримена к тюремному сроку за кражу более $2 млн в криптовалюте через подмену SIM-карт. Об этом сообщает издание The Irish Times. Фримен входил в преступную группу из шести человек. О...

3 1

В Австралии промоутеру Bitconnect предъявили обвинения.

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям(ASIC)предъявила обвинения жителю штата Новый Южный Уэльс Джону Бигаттону. Власти считают его промоутером мошеннического криптовалютного проекта Bitconnect. По данным ASIC, Бигаттон занимался...

3 2

Организатора схемы Понци на $35 млн задержали в США.

Обвиняемый в организации масштабной схемы Понци основатель компаний Family Wealth Legacy и Zolla Мэтью Пирси задержан сотрудниками ФБР, говорится в пресс-релизе Минюста США. Арест произведен на территории штата Калифорния после того, как Пирси поп...

4 2

Житель Новотроицка стал жертвой мошенников в попытке купить криптовалюты.

Злоумышленники выманили у жителя Новотроицка 154 000 рублей, когда последний захотел инвестировать в криптовалюты. Как сообщает местное издание, с мужчиной связались по телефону и предложили заработать на бирже. Для этого ему посоветовали зарегист...

5 3

Мошенники подделали лицензию ЦБ РФ для обмана под видом Free TON.

В Сети распространился новый вид мошенничества под видом дополнительного заработка на инвестициях в блокчейн-платформу Free TON. На это обратил внимание портал Вкладер. Злоумышленники ведут переписку с потенциальными жертвами через мессенджеры и п...

3 12

Эксперты рассказали, сколько средств хакеры и мошенники украли у пользователей криптовалют за девять лет.

За последние девять лет, с 2011 по 2020 год, пользователи криптовалют лишились активов на $7,6 млрд в результате 113 атак и 23 мошеннических схем. Это сопоставимо с ВВП Монако, говорится в отчете аналитического сервиса Crystal Blockchain. [caption...

8 1

Экс-сотрудник Microsoft получил тюремный срок за мошенничество с биткоинами.

Суд в США приговорил бывшего программиста Microsoft Владимира Квашука к тюремному сроку за кражу, отмывание денег и налоговое мошенничество с биткоинами. Ущерб от его схемы превысил $10 млн, говорится в пресс-релизе Минюста. Проживающий в Вашингто...

4 2

Платформа криптокредитования Cred заявила о банкротстве.

Присоединившаяся к экосистеме Visa платформа криптокредитования Cred начала процедуру банкротства после выявленного мошенничества. Документы компания подала в штате Делавэр в субботу, 7 ноября. Cred оценила свои активы в $50-100 млн, а долговые об...

4 10

Мошенники от имени Илона Маска продвигали в Twitter криптоскам под постом Трампа.

Мошенники вновь воспользовались именем Илона Маска для продвижения криптовалютного скама. С верифицированного Twitter-аккаунта, якобы принадлежащего главе Tesla и SpaceX, они анонсировали "раздачу вознаграждений" под твитом Дональда Трампа. [capti...

3 1

Суд США обязал организаторов криптопирамиды выплатить более $900 000.

Окружной суд США в Колорадо обязал местную компанию и ее руководителя выплатить компенсацию и штраф за организацию схемы Понци. Об этом сообщает Комиссия по товарным фьючерсам и биржам страны(CFTC). Бреонна Кларк, также известная как Элиот Кларк ...

4 9

Федеральная торговая комиссия США выплатит жертвам криптовалютных пирамид $470 000.

Жертвы мошеннических пирамид с использованием криптовалют получат выплаты от Федеральной торговой комиссии США(FTC)на общую сумму свыше $470 000. Об этом сообщается на сайте агентства.  Выплаты получат жертвы двух мошеннических проектов - Bitcoi...

3 2

Власти США конфисковали у мошенника $24 млн в криптовалюте.

Министерство юстиции США конфисковало криптовалюту на $24 млн у предполагаемого организатора мошеннической схемы в Бразилии. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства. Конфискацию провели по запросу бразильских властей в рамках соглашения о право...

6 4

Прокуроры запросили суровый приговор для сооснователя проекта Centra Tech.

Федеральные прокуроры США попросили суд приговорить одного из создателей криптовалютного проекта Centra Tech Роберта Фаркаса к «существенному» тюремному сроку. В представлении о вынесении приговора говорится, что Фаркас добивается домашнего ареста...

1 5

Юриста финансовой пирамиды OneCoin лишили адвокатской лицензии.

Коллегия из пяти судей лишила лицензии юриста скандально известной финансовой пирамиды OneCoin Марка Скотта. Об этом пишет Cointelegraph. Решение запрещает ему выступать в качестве адвоката или консультанта по правовым вопросам перед любым судом и...

3 2

Российский экс-хоккеист получил 4 года колонии за мошенничество с криптовалютами на $800 000.

Пресненский суд Москвы признал виновным бывшего хоккеиста словацкого «Слован» Игоря Мусатова в мошенничестве с криптовалютами в особо крупном размере. Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда, он получил четыре года колонии общего режима. ...

1 1

Житель Оренбургской области потерял почти 770 000 рублей в попытке заработать на криптовалютах.

Правоохранители Оренбургской области возбудили уголовное дело о мошенничестве из-за похищения у 66-летнего местного жителя 767 000 рублей под предлогом инвестиций в криптовалюты. Об этом сообщается на сайте областного УМВД. Пострадавший обнаружил ...

6

Инвесторы обвинили криптопроект Lyfcoin в мошенничестве на £2,5 млн.

Группа из 14 британских инвесторов заявила об убытках от вложений в стейкинг токена проекта Lyfcoin. Они обратились в полицию, но там не увидели признаков преступления, пишет Metro. Собеседники издания рассказали, что заинтересовались обещаниями в...

1 6

В Москве арестованы 13 сотрудников колл-центра, отмывавшие деньги через криптовалюту.

Полиция Москвы задержала подозреваемых в организации колл-центра, сотрудники которого похищали деньги с банковских счетов граждан. Об этом сообщает местное МВД. В разговоре с потенциальными жертвами злоумышленники представлялись сотрудниками служб...

ЦБ РФ выявил 140 финансовых пирамид. Часть из них предлагали вложения в криптовалюты

Банк России выявил более тысячи нелегальных действовавших на финансовом рынке организаций за девять месяцев 2020 года. Часть из них имели признаки финансовых пирамид и предлагали инвестиции в криптовалюты и токены, пишут "Известия" со ссылкой на Ц...

1

Платформа криптовалютного кредитования Cred сообщила о потере средств из-за мошенничества.

Присоединившаяся к экосистеме Visa платформа криптокредитования Cred уведомила своих пользователей об инциденте, потребовавшим вмешательства правоохранительных органов. Об этом сообщает CoinDesk. Представители Cred утверждают, что платформа постра...

Мошенник под видом юриста выманил у россиянина деньги на биткоин-кошелек.

62-летний житель Усть-Илимска дважды стал жертвой мошенников в попытке заработать и вернуть похищенные деньги. Об этом сообщает местное МВД. В январе 2020 года после телефонного общения с "брокером" пенсионер согласился на дополнительный заработок...

Работница ломбарда присвоила 3 млн рублей. Средства она переводила в криптовалюту

Суд признал виновной в незаконном присвоении средств в особо крупном размере жительницу Петропавловска-Камчатского. Похищенные деньги она переводила в криптовалюту, сообщает "Камчатка-Информ". Обвиняемая работала в местном ломбарде. В июне 2017 го...

1 1