Отмывание Денег. Все новости с тегом - "Отмывание Денег"

Трейдеров из Нидерландов приговорили к тюремному сроку за отмывание 16 млн евро в биткоинах.

Семейная пара из города Хилверсум в Нидерландах приговорена к тюремному заключению по обвинению в отмывании денег при помощи криптовалют. Об этом сообщает местное издание NL Times. По версии обвинения, осужденные покупали криптовалюту у частных ли...

ЦБ Китая помог арестовать подозреваемых в отмывании средств через USDT.

Народный банк Китая помог правоохранительным органам выйти на подозреваемых в организации нелегального игорного бизнеса. Для отмывания денег они использовали Tether (USDT), пишет The Block. Спецоперация проходила в городе Хойчжоу провинции Гуандун...

Минфин Франции связал криптовалюты с наркоторговлей и отмыванием денег.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр анонсировал поправки к законопроекту о сепаратизме, ужесточающие регулирование криптовалют. Чиновник считает, что более строгий надзор позволит сократить возможности для финансирования терроризма. ...

США обвинили шесть человек в отмывании денег наркокартелей через криптовалюты.

Министерство юстиции США предъявило обвинения участникам преступной организации, которая отмывала деньги мексиканских наркокартелей. Superseding Indictment - 1-19-Cr-334 003 Redacted 0 by ForkLog on Scribd Фигурантами дела стали шесть человек. Сле...

Европол отчитался об аресте 20 подозреваемых в отмывании средств при помощи криптовалют.

В рамках международной операции, в которой участвовали 16 стран,  арестованы 20 человек, подозреваемых в причастности к преступной группировке QQAAZZ. Об этом сообщается на сайте Европола. По версии правоохранителей, QQAAZZ занималась отмыванием с...

СМИ: «отмывочная империя» на острове Джерси десятилетиями помогала олигархам уклоняться от налогов.

Трастовая компания La Hougue, зарегистрированная на острове Джерси в проливе Ла-Манш, в течение нескольких десятилетий помогала клиентам уклоняться от уплаты налогов и отмывать деньги в крупных размерах, в том числе путем подделки документов, выяс...

Глава FinCEN заявил о рисках, которые несут криптовалюты для банков.

Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко призвал банки серьезно задуматься о рисках, связанных с криптовалютами, и пересмотреть свои AML-процедуры.  Он заявил, что если финучреждения при разработке своих политик ...

Хакеры задействовали Uniswap для отмывания $150 млн, выведенных с KuCoin.

Взломавшие биржу KuCoin хакеры используют децентрализованную биржу Uniswap для конвертации альткоинов в Ethereum. Kucoins hacker begins laundering his $150,000,000. He started swapping his $OCEAN for ETH via Uniswap. He already dragged the price d...

2 10

Продолжая просматривать Новости Украины (UAZMI), вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь на использование файлов cookie